项目管理制度(合集15篇)
在不断进步的社会中，制度使用的频率越来越高，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家整理的项目管理制度，希望能够帮助到大家。
项目管理制度1
1、质量目标管理制度
2、文件管理制度
3、档案管理规章制度
4、员工绩效考核制度
5、人力资源管理制度
6、施工机械管理制度
7、投标及合同管理制度
8、建筑材料及构配件管理制度
9、分包管理制度
10、工程项目施工质量管理制度
11、施工质量检查及验收管理制度
12、实验检验管理制度
13、质量问题处理制度
14、质量事故追究管理制度
15、质量管理自查与评价管理制度
16、质量信息和质量改进制度
项目管理制度2
一、总则
为了进一步完善xx有限公司（以下简称“公司”）在大队各二级企业的内部管理机制，提高公司适应激烈的市场竞争能力，大力拓展公司在地灾工程施工行业的市场份额，努力完成大队制订的各项经营目标，特制订本管理制度。
二、资质使用费用
向大队内使用公司资质中标的各二级企业收取项目中标金额的1.0%作为公司的资质维护费用。
三、招投标、签定及管理
根据合作人提供的工程概况及相关信息资料，若需组织我公司技术人员进行招投标工作及对合作项目进行现场实地考察，由资质使用部门向公司总经理，调配相关部门专业人员，费用由合作人负责（按1500元/人次计取，差旅费、住宿费以实际发生费用为准）。资质使用部门与业主进行合同洽谈，经大队经管办审批后，正式与业主签定“施工合同”。
公司与业主签定合同后七日内，由资质使用部门参照本管理办法负责与合作人签定“劳务分包合同；严禁将工程再进行转让、分包。
中标项目工程款必须汇入公司基本账户，公司再根据合作人编制的工程进度申请书支付工程款（合作人公司提供相应金额的'增值税专用发票），并对合作人在施工过程中的资金使用情况进行监督管理。
资质使用部门根据大队规定将合同原件一份上交大队财务科存档、一份交大队经管办存档，其他部门备留复印件。
四、资质使用部门权利及义务
（一）工程质量管理
1、严格执行国家有关建筑工程规范和标准，严格执行公司的质量管理制度及施工质量规范、标准。并应严格按审定的施工图进行施工。
2、资质使用部门应主动配合当地行政主管部门的质量检查，以及建设、监理、设计等现场监督和指导；主动接受大队有关职能部门的检查、指导。
3、根据合同要求，资质使用部门制定项目质量目标计划，成立质量管理领导小组，落实质量管理责任制度。
4、资质使用部门监督合作人严格按图施工，抓好施工工艺流程、质量标准和施工图等技术交底工作，对重点质量疑难问题要组织相关人员进行技术攻关。严格按照施工工艺流程和质量标准进行施工，确保工程质量达到合同相关要求。
5、资质使用部门开展全员、全方位、全过程的质量管理工作。
6、资质使用部门应建立和健全项目质量控制体系，严格控制工程施工前、施工过程中、完工后的相关质量。
7、资质使用部门应派施工员做好施工现场的质量检查，按程序重点检查隐蔽工程，做到资料手续健全。
9、资质使用部门做好竣工前的各项准备工作，确保竣工验收一次通过。
（二）及文明施工管理
1、资质使用部门要求合作人严格执行国家及地方政府有关法律、法规，严格执行大队有关安全生产的规章制度，制订质量、安全生产目标。
2、坚持“预防为主，安全第一”的方针，落实安全生产责任制度，编制安全生产计划，成立质量、安全管理领导小组，责任到人。
3、抓好安全教育，坚持安全例会制度，落实安全培训，特殊工种必须持证上岗。
4、严格执行安全操作规程，落实安全技术措施，抓好“三宝、四口”及安全设施、设备等防护工作，做好施工现场的防火、防盗等消防保卫工作。
5、坚持例行安全检查制度，从“查思想、查制度、查现场、查隐患、查事故处理”着手，抓好日检、周检、月检及施工过程中的隐检等相关安全检查工作，做好安全记录并建立安全台帐。
6、按公司以往现场的范本落实“七牌一图”，划分工作、生活区域，做好“二报”（即当日完成工作情况和次日）以及各种警示牌、指示牌、宣传牌等工作和消防工作。
7、实施临时水电设施专人管理制度，执行统一工人着装、持证上岗进入施工现场的管理制度。
8、保持施工现场清洁，做好各项文明施工的具体工作。
（三）工程施工进度管理
1、根据公司与业主合同所要求的工期安排编制施工进度计划总表。
2、根据施工进度计划总表，科学合理的编制分部、分项工程施工进度计划。
3、根据施工进度计划总表编制旬、月、季施工进度计划、劳动力安排计划、资金计划、材料采购计划等。
5、严格按进度计划检查工程实际进展情况，对延误和滞后的单项施工进度计划要进行及时修订，并提出加快施工进度的措施，保证按合同要求完成该项工程。
五、技术资料及档案信息化管理
合作项目的工程资料由资质使用部门联通合作人完成，需配合大队档案室做好工程资料的积累、整理和归档工作。归档资料必须及时、真实、完整、整理成册并建立电子文档格式作为公司留底存档、并提交业主单位、勘查设计单位、监理单位。
六、施工队伍及工人工资管理
（一）合作人应严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律以及地方政府的相关法规，并严格执行公司对施工队伍的有关管理制度。
（二）及时按规定办理施工队伍及工人的相关保险事宜。
（三）加强用工管理，办好进场人员的用工审批，做到身份证、暂住证和特殊工种操作证等证件齐全。
（四）坚持对施工队伍及工人进行安全教育、质量教育、文明施工教育以及加强成品保护意识等的教育。
（五）严格执行按时并如实发放工人工资的管理办法，不得欠发、拖发工人工资，公司将对欠发、拖发工人工资的行为进行严惩和重罚。
七、保修及维修管理
（一）保修期以国家规定和《合同》有关条款为准，并按施工合同所签保修金额作为保修金，待保修期满后结清，不计利息。
（二）资质使用部门连同合作人负责保修期内的工程质量维修（属正常原因造成），保修期外维修，公司和资质使用部门协商确认维修单位进行维修，并收取建设单位维修成本。
（三）若合作人在保修期内不按业主要求进行维修，业主举报至公司，公司责令资质使用部门组织专人进行维修。同时公司将按维修实际费用加倍扣罚合作人的保修金。
项目管理制度3
一、目的
为预防、控制和消除职业危害,防护员工身体健康,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》制订本办法,本办法适用于公司各施工生产单位。
二、术语和定义
建设项目是指可能产生职业病危害的新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目。
职业危害是指存在于工作场所或者接触特定职业相伴随,对从事该职业活动的劳动者可能造成健康损害或者影响的各种危害。
三同时建设项目的`职业病防护设施应当纳入建设项目工程预算,并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
三、管理职责
1、新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段必须向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告。
2、企管科是建设项目职业危害控制主管部门,负责组织建设项目“三同时”各项管理工作。
3、安全监察站是职业卫生管理职能部门,负责对建设项目职业危害进行监督和检查。
4、各施工生产单位负责职业病防治措施的实施,对职业病防治设备进行经常检查、维护和定期检测,保持正常运转,并按规定发给员工符合质量要求的个人卫生防护用品。
5、劳动者在生产劳动过程中,应严格遵守职业病防治管理制度和职业安全卫生操作规程,并享有获得职业病预防、保健、治疗和康复的权利。
四、一般规定
1、对可能产生一般职业危害的建设项目,必须落实建设项目职业危害设施“三同时”制度,建设项目可行性论证阶段应当进行职业危害预评价的卫生审核,设计阶段应当进行防护设施设计的卫生审查,竣工验收时进行职业危害控制效果评价及职业防护设施的卫生验收。
2、建设项目职业危害预评价、职业危害控制效果评价,应当由依法取得资质的职业卫生技术服务机构承担。
3、矿属施工生产单位应对劳动者进行上岗前和经常性的职业安全卫生和职业病防治宣传教育和培训。
4、矿应按国家有关规定,组织对从事有害作业的人员进行上岗前和每年一次的职业健康检查,并及时将检查结果告知劳动者本人,对从事有害作业的合同制工人、农民合同工应当在解除合同前进行职业病健康检查。
5、不得安排有职业禁忌的员工从事与禁忌相关的有害作业。
6、严格管理有毒物品、放射源或其他对人体有害的化学物品,并在醒目位置设置安全标志。
7、施工生产单位必须采取综合的防治措施,在控制施工噪音、扬尘及建筑垃圾等方面采用先进技术、先进工艺、先进设备和无毒材料,控制、消除职业危害。
项目管理制度4
第一章一般规定
第一条由外包单位承担的工作(工程),凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须办理外包工作票、外包工作联系单(含外包工作特殊作业安全措施票)。
第二条外包工作票分为外包电气工作票和外包热力机械工作票、外包工作联系单。外包工作票的管理和考核办法执行“工作票管理规定”。
第二章外包工作票
第三条外包工作票实行“双工作票签发人”、承包单位设立工作负责人和电厂设立工作联系人制度。
第四条承包单位的工作票签发人、工作负责人由承包单位提出,电厂安监部门对其资格进行审查、确认后,备案并公布。
第五条外包工程工作票签发人、工作许可人、工作负责人、工作联系人的职责如下:
(一)电厂工作票签发人职责:
1.对工作是否必要负责;
2.对工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;
3.对工作票上所填安全措施是否正确完备负责。
(二)承包单位的工作票签发人职责:
1.对所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够、精神状态是否良好负责;
2.对现场施工安全措施是否正确完备负责;
3.对现场施工机械、工具、安全用具的安全性能负责;
4.必须经常到现场检查工作是否安全地进行。
(三)工作许可人职责:
1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
2.工作现场布置的安全措施确已完善和正确地执行;
3.负责检查停电设备是否有突然来电的危险;
4.对工作负责人正确地说明哪些设备有电、有压力、有高温和有爆炸等危险;
5.对工作票所列的内容即使发生很小的疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
(四)承包单位工作负责人职责:
1.正确安全地组织工作;
2.工作前对工作人员交待安全注意事项,并结合实际进行安全教育;
3.督促、监督工作人员遵守《电力安全工作规程》和国家、电厂的有关规程、规定,纠正不安全行为;
4负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做的安全措施是否符合现场实际条件;
5.工作负责人必须持票并始终在工作现场监护工作;
6.对工作班成员正确使用施工机械、工具、安全用具负责,并对上述机具在施工过程中的安全性能完好负责。
(五)电厂工作联系人职责:
1.协助工作票负责人检查工作票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件;
2.负责该项工作的全过程质量监督;
3.负责对工作负责人进行技术交底;
4.经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,实行重点监督,及时纠正工作班成员的不安全行为;
5.和工作负责人共同办理开工及终结手续。
第三章外包工作联系单
第六条外包工程,凡在生产区域进行不需执行工作票制度的(不需要停运设备和系统或改变运行方式,如设备及现场专项清扫、小型土建、搭建脚手架等),必须办理“外包工程工作联系单”。
第七条外包生产区域工作联系单工作许可人、工作负责人、工作联系人的资格和职责如下:
(一)工作许可人应由管辖该项工作范围内设备、场地的运行值班负责人担任,并对工作是否影响设备安全(指是否需要运行人员采取安全措施)负责,负责向工作人员交代安全注意事项。
(二)工作负责人由承包单位负责人提出,经电厂安监部门备案并公布。其应对下列事项负责:
1.正确安全地组织工作;
2.工作前对工作人员交待安全注意事项,并结合实际进行安全教育;
3.督促、监督工作人员遵守《电力安全工作规程》和电厂的'有关规程、规定,纠正工作班成员的不安全行为;
4.负责检查工作过程中采取的安全措施是否正确完备;
5.负责填写“工作联系单”,办理工作手续。
(三)工作联系人应由电厂(甲方)有资格人员担任,并对下列事项负责:
1.协助工作负责人检查所采取的安全措施是否正确完备;
2.负责该项工作的全过程质量监督;
3.经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,重点进行监督,及时纠正工作班成员的不安全行为;
4.办理开工及终结手续,掌握工作进度,及时与电厂有关部门联系。
第八条对于经常性的外包工作(如清扫设备卫生工作),电厂应制订专门的管理规定。在工作内容、工作负责人、电厂联系人不变的情况下,可办理“周、月工作联系单”。
第九条外包工程工作联系单的管理、考核办法由电厂自行制定。第四章外包安全措施票
第十条由外包单位承担的工作(工程),涉及特别的安全措施、挖掘、登高、有害气体,有害物质等特别危险的场所工作时,必须办理外包工作票、外包工作联系单的同时必须办理“特殊作业安全措施票”。
第十一条外包安全措施票共有“外包特殊作业安全措施票”、“外包动火安全措施票”二种。
第十二条外包安全措施票实行“双工作票签发人”、承包单位设立工作负责人制度。
第十三条外包特殊作业安全措施票签发人的职责如下:
(一)电厂外包特殊作业安全措施票签发人的职责:
1.对特殊作业是否必要负责;
2.对特殊作业环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;
3.对外包特殊作业安全措施票上所填安全措施是否正确完备负责。
(二)承包单位的特殊作业安全措施票签发人的职责:
1.对所派特殊作业工作负责人是否适当、特殊作业人员是否足够、精神状态是否良好负责;
2.对现场特殊作业安全措施是否正确完备负责;
3.对现场特殊作业工作所使用的器具和安全用具的安全性能负责;
4.首次特殊作业时,必须到现场检查安全措施是否正确完备。
第十四条外包动火安全措施票签发人、工作许可人、工作负责人、工作联系人的职责如下:
(一)电厂外包动火安全措施票签发人职责:
1.对动火工作是否必要负责;
2.对动火工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;
3.对外包动火安全措施票上所填安全措施是否正确完备负责。
(二)承包单位的外包动火安全措施票签发人职责:
1.对所派动火工作负责人和消防监护人是否适当和足够、精神状态是否良好负责;
2.对现场动火安全措施是否正确完备负责;
3.对现场动火工作使用器具的安全性能负责;
4.首次动火时,必须到现场检查防火安全措施是否正确完备。
(三)动火安全措施票许可人职责:
1.动火安全措施票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
2.动火设备与运行设备是否已隔绝;
3.向动火工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善。
(四)动火安全措施票工作负责人职责:
1.正确安全地组织动火工作;
2.完成检修应做的安全措施并使其完善;
3.向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育;
4.始终监督现场动火工作;
5.办理动火安全措施票开工和结束手续;
6.动火工作间断、结束时检查现场无残留火种。
(五)电厂动火安全措施票工作联系人职责:
1.协助动火安全措施票工作负责人检查措施票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件;
2.负责该项工作的全过程质量监督;
3.始终在现场监督动火工作是否安全地进行,并及时纠正工作班成员的不安全行为;
4.和动火安全措施票工作负责人共同办理开工及终结手续。
第十五条一级动火作业时,消防监护人由电厂规定的人员担任;二级及以下级别动火作业时,消防监护人由承包单位规定的人员担任。消防监护人的职责如下:
(一)动火现场配备必要的、足够的消防设施;
(二)检查现场消防安全措施的完善和正确;
(三)确认所指定的专人测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度是否符合安全要求;
(四)始终监视现场动火作业的动态,发现失火及时扑灭;
(五)动火工作间断、结束时检查现场无残留火种。
第十六条动火执行人的职责:
(一)动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票;
(二)按本工种规定的防火安全要求做好安全措施;
(三)全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火;
(四)动火工作间断、结束时清理并检查无残留火种。
第十七条各级人员在发现防火安全措施不完善、不正确时,或在动火工作过程中发现有危险或违反有关规定时,均有权立即停止动火工作,并报告上级防火责任人。
项目管理制度5
工程建设项目管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强基建工程项目施工管理，确保施工过程责任明确、有章可循，提高工程进度，降低工程投资，实现最佳效益，制订本制度。
第二章 工程会议管理
第二条 会议形式
工程调度例会、现场专题会。
第三条 会议内容
（一）工程调度例会
从工程开工起，每周五下午1：30召开，参加人员主要有指挥部成员、各参建单位负责人。会议内容主要是总结本周的工程进展情况、解决施工中存在的问题，安排下周施工计划。
调度例会内容整理、提报：凡参加会议的单位和部门，必须将本单位、部门在本次调度会上所提出的问题和涉及到本单位、本部门的问题，以及会议对其问题做出的决定，以书面形式正式报工程指挥部。内容要完整、准确，由指挥部形成会议纪要，上报上级主管部门，同时下发各有关部门和参建单位，按纪要中规定的工作内容和时间准时完成。
（二）现场专题会
在项目实施过程中，针对出现的各种问题，不定期召开现场专题会，参加人员指挥部有关人员和涉及到的施工单位负责人。研究制定切实可行的办法，及时协调解决施工中出现的问题，确保项目施工顺利进行。工程施工关键时期每天下午4点由指挥部负责召开现场专题会，处理好当天施工中出现的问题，为第二天施工做好准备。
第四条 会议要求
（一）工程调度例会由项目办公室通知，若通知不及时或通知遗漏，一次罚当事人50元。
（二）在接到通知后，参会人员要准时到场，迟到者罚款50元/人，超过半小时以上或无故不参加罚款100元/人。
（三）指挥部各部门和各施工单位要认真准备好汇报内容、严格落实会议要求。
（四）项目办公室要及时起草、下发会议纪要。
第三章 经济签证管理
第五条 经济签证是指因施工单位在施工设计图和施工合同之外发生的工程量需办理的签证。土建、安装工程必须按照施工图设计施工，按照施工合同规定结算。凡是在施工图设计和施工合同规定范围内的项目，一律不得再另行办理经济签证。
第六条 经济签证是施工单位进行施工的依据，也是指挥部各管理部门进行工程监理、工程验收、工程结算的凭证。施工过程中，凡是有需要办理经济签证的项目，各有关管理部门及施工单位必须按本规定办理签证手续，不办理签证手续一律不能纳入工程结算。
第七条 经济签证手续必须在该项工程施工之前或施工同时办理，不得在工程完成之后补办。
第八条 指挥部各管理部门，各项目负责人，对经济签证必须严格认真，不得玩忽职守、弄虚作假。如果出现问题，将追究项目负责人及其领导部门责任。
第九条 经济签证条件
（一）在施工图设计范围外或设计变更增加的工程量或材料用量。
（二）在施工合同规定以外发生的工程量或材料用量。
（三）由于甲方原因而造成返工或重复施工发生的工程量或材料用量。
（四）由于设备加工、制造方面出现设备本体缺陷，造成土建、安装需要修理、返工、改造等发生的工程量或材料用量。
（五）为满足生产需要，甲方在施工图和合同之外增加的项目而发生的工程量或材料用量。
第十条 经济签证手续
（一）办理经济签证的项目，首先由主管部门填写《经济签证》单，由施工单位提报工程预（估）算，经有关部门会签，报指挥部领导批准后施工。施工完成后，由工程监理或项目负责人进行验收，经主管部门领导审定签字后交财务、预算组结算。
（二）凡属设计原因发生经济签证，由各专业组填写经济签证单。由设计院出设计变更或设计联系单，要写清变更原因、内容以及必要的图样。
（三）凡属甲方原因造成返工、重复施工或新增工程量，由甲方有关主管部门负责填写《经济签证》单。要写清原因、内容、责任单位或责任人以及必要的图样。
（四）凡属设备本身缺陷发生的经济签证，由设备组负责填写《经济签证》单。要写清楚设备缺陷的部位，形成的原因，修补或改造的内容及工程量，并经设备制造厂家驻厂代表签字，没有驻厂代表的，要附有设备组与制造厂方联系的电传和电话记录。
（五）由于施工单位之间的原因产生的经济签证，由各专业组负责填写《经济签证》单。要写清楚发生的原因、责任方、工作内容及工作量，并经双方认定签字。
（六）由于生产需要产生的经济签证，由各专业组负责填写《经济签证》单。要写清楚理由、内容、工程量并附有设计变更或设计联系单。
第十一条 经济签证结算
（一）各专业组对《经济签证》单所填写的完工验收的工程量或材料用量要逐项进行核实，并按有关规定结算。
（二）属于甲方或设计原因发生的经济签证，一律按照签证项目的主体合同规定，与主体工程同时结算。
（三）属于设备制造厂方的原因发生的经济签证，经各专业组审核签字后，转财务组从应付设备款中拨付。
（四）属于施工单位之间失误发生的经济签证，经施工主管部门和各专业组审核签字后，从承担责任单位的工程款中扣回。
第四章 工程协调管理
第十二条 协调程序
（一）工程建设中，凡是需土建施工单位处理的问题或遇到需甲方解决的问题（包括涉及安装、设计等），或是需安装单位处理的问题或遇到需甲方解决的问题（包括涉及土建、设备、设计等），都需反馈到项目办，由项目办负责落实解决；
（二）凡涉及需设计单位解决的问题，都由项目办负责对外联络解决。
第十三条 协调方式
（一）以书面形式进行沟通解决。
（二）发生问题若不能马上解决或需解决问题在要求时间内未得到解决将会给工程建设造成严重影响。为尽快解决问题、明确责任，需采取《工程联系单》方式，以书面形式进行协调，使工作协调有追溯性。
第五章 工程竣工验收管理
第十四条 验收项目
（一）财务、预算组：负责编制好工程决算，分析概（预）算执行情况。负责考核投资效果，形成书面材料；请有资质的注册会计师事务所出具工程投资正式审计报告。
（二）设备组、工艺组负责配合办公室做好工程资料归档工作。
（三）安全组负责完成环保、劳动安全卫生的单项验收，并负责完成消防单项验收。
（四）生产准备组负责完成生产准备工作和开车后生产实际情况总结的书面材料。
（五）项目办公室负责协调、收集准备以下材料：
1、可行性研究报告、初步设计等批复文件。
2、施工许可证等上级主管部门审批文件。
3、环境评估报告及环保部门单项验收合格文件。
4、消防、劳动安全卫生单项验收合格文件。
5、工程质量验收合格文件。
6、设备中标通知书。
7、投资与资金计划。
8、独立的注册会计师事务所做的投资决算审计报告。
9、工程施工图、竣工图等其他文件。
第十五条 验收程序
（一）在各部门负责验收内容的准备工作完成之后，工程指挥部要组织一次自验。
（二）指挥部自验合格后，由公司组织进行预验收。
（三）公司预验收合格后，请上级主管行政部门对安全卫生及消防进行单项验收。
（四）在自行组织验收合格、需单项验收的工程已通过验收并有批准的验收报告后，由办公室起草《技术改造项目竣工验收报告书》，并上报上级主管部门正式验收。
（五）项目办公室负责验收前的联络和验收期间的接待工作。
第六章 工程档案管理
第十六条 工程资料复印、下发管理
（一）项目办公室在收到各专业组移交的施工图和设备图纸、说明书后，蓝图在当天下发，白图应在三天内复印、下发完毕；
（二）工程急需资料应加班复印满足工程需要；
（三）由项目办移交的现场设计联系单和外来设计联络传真、设备组移交的设备资料和外来传真及各组室的工程联系单，要求在当天复印、下发完；
（四）工程会议纪要及指挥部文件，均由项目办公室起草、打印、下发。接收和下发资料均要作好记录，资料的发放标准按《工程图纸/资料发放规定》执行。
第十七条 施工技术资料管理
（一）施工单位负责施工过程的各工序记录。
（二）开工前的记录应在开工报告报审前完成，记录主要有：图纸会审记录、工程技术交底记录、施工组织设计或作业指导书及开工报告；
（三）施工中的记录要求在该工序完成（有检测结果）后两天之内完成，并经相关监理部门、建设单位主管部门对记录进行签证，最晚不得超过下道工序检验时，否则，相关监理部门、建设单位主管部门有权不验收下道工序，记录内容执行相关专业规范要求；
（四）所有记录都用A4纸、计算机打印，按规定格式、字体填写，指挥部负责组织有关部门对施工记录的真实性、及时性进行检查、考核。
第十八条 竣工图管理
建设单位为施工单位提供的两套原图作为竣工图纸，发生设计变更的应在图纸上标出，并将设计联系单附在图中，竣工图必须逐份加盖竣工图章，竣工图章一律统一格式，内容包括：施工单位名称、编制人、审核人、技术负责人和编制日期，图案规格为70毫米×50毫米。
竣工图章应盖在图纸右下角空白处，各项内容必须填写完整，所有文字一律用钢笔填写。竣工图需在工程竣工之后20天内完成并移交项目办公室。
第十九条 竣工资料验收、归档
施工技术资料和竣工图由施工单位整理后移交相关监理和建设单位主管部门，经审核合格后移交项目办公室，项目办公室组织档案管理人员分别从档案管理规定的角度对施工单位的竣工资料进行验收、登记，不合格资料施工单位要按规定要求处理，直到合格后由项目办公室按档案管理要求整理归档。
第二十条 工程档案管理
（一）工程档案移交与保管
1、工程的技术设计、技术改进、质量改进、设备订货、采购及安装、基建施工等活动中形成的图纸、设备装箱单、合格证、使用说明书等技术文件、数据、原始记录、文字材料等均属科技档案，竣工资料经验收合格后移交项目办公室，由项目办公室集中统一管理，任何人任何部门不得以任何理由私自保管或据为已有。
2、工程建设、各子项施工、设备安装等，在竣工验收后，结算工程费用之前，由各职能部门把应归档的文件材料、技术资料整理，经部门负责人签字后移交档案室归档。
3、购置设备入厂开箱时，应由设备组和档案室人员参加开箱验收，随机文件资料及时归档。
4、外出参加各种会议，参观、学习、考察等外事活动带回的文件资料应及时送交档案室归档。
5、归档的文件材料必须完整，内容真实、准确系统地反映各项活动的历史过程。
6、归档的材料必须是原件，文字图表必须清楚，不得用铅笔或圆珠笔书写，文件资料上不得乱涂乱画。
7、凡应归档的文件资料要及时整理、登记，由办公室编目立卷、分类保管。
8、档案室在接收时，必须按移交清册编目清单所列项目共同清点，核对无误后，双方在清单上签字盖章，各执一份备查。
（二）工程档案的借阅
1、凡是借阅档案资料的，一律履行借阅手续，按要求登记。
2、档案资料借阅期限为一周，最长不超过15天，如延长使用时间，必须办理借阅延续手续。
3、外单位索取科技档案材料时，须经主管领导审批，由档案室负责提供，其他部门包括接待部门不得自行提供。
4、员工在调离本公司时，必须将本人持有的科技档案全部退还，否则办公室不予办理签字手续。
5、借阅和查阅科技档案人员必须爱护档案材料，不得涂改、标记、撕页或损坏。
6、借阅科技档案返还时，必须认真严格核对 ，确认无误后，方可注销借阅手续。
（三）合同保管
1、合同签订后，必须至少一式八份，承办部门自行保存两份、交付合同对方两份和预算组、总部法律事务处各一份，另外两份移交项目办公室管理。
2、项目办公室要建立合同管理台帐，分类编号，记入合同管理台帐。
3、发放和借阅合同时必须严格履行手续，做好登记。及时收回。
4、项目办公室应定期（至少每季一次）检查合同承办部门对合同相关资料的存档情况。
第七章 日常办公管理
第二十一条 用车管理
指挥部各组用车，需填写《用车申请单》，经部门领导签字、指挥部领导批准后，向综合部联系用车。
第二十二条 业务接待管理
（一）业务接待范围：与工程建设直接相关的外来人员，由指挥部安排项目办公室负责接待；与指挥部各部室有直接业务往来的，由各部室负责接待。
（二）业务招待必须本着节俭的原则，杜绝浪费。
（三）业务招待需在综合部办理就餐手续，由主管领导签字后方可就餐。
（四）业务招待陪餐，一般由部门领导陪餐，陪餐人数不能超过2人。
（五）陪餐人员不得饮酒，如特殊需要须经指挥部领导批准，但酒后不准进入任何办公场所和施工现场。
第八章 工程设计管理
第二十三条 严格执行集团公司项目管理制度，通过加强工程设计管理，实现工程设计先进、投资经济，为生产系统实现工艺布置合理、物料输送流畅、设备运转可靠、生产运行正常奠定良好的基础。
第二十四条 设计方案审定
在工程项目选定之后，工程指挥部要会同设计院，充分结合所在地的自然状况、资源情况、工程一次性投资和远景规划及水泥技术的发展水平，要深入现场、反复论证、优中选优，为集团领导科学决策、审定项目提供可靠依据。
第二十五条 设计联络
在公司项目领导小组的领导下，工程指挥部负责从工程初步设计开始至生产达标其间的设计联络工作。要加强与设计院的沟通，根据工程计划和工程进度，做好各环节的设计协调、联络工作，确保设计工作能满足工程进展的需要。
第二十六条 施工图会审
工程指挥部要根据施工图到达公司时间，及时报集团公司总工办，组织不同形式的图纸会审。
（一）组织有关专家，对设计院施工图进行会审，主要审核工艺流程、设备选型、结构（混凝土梁柱和钢结构件）选型及水电气的设计方案是否经济合理，在安全使用和规范要求下，有无改进建议，对发现的问题，要有理有据地与设计院论证解决，从而减少不必要的浪费。
（二）组织指挥部和施工单位的工程技术人员，重点审核图纸各部尺寸是否正确；各类图纸在建筑、结构、管线、设备之间有无矛盾；各种管线走向是否合理，与地上建筑、地下构筑物交叉有无矛盾等。
（三）为便于会审前提出的问题在会审时能尽快解决，应将问题提前电传设计院。会审内容要形成纪要，设计院和甲方签字后，下发执行并存档。
第二十七条 设计交底
在图纸会审时，由设计院进行技术交底，详细说明设计意图、工艺流程、建筑结构选型及水电气的设计方案、标准构件采用、建筑材料选用要求、施工步骤、施工方法等，以使对设计图纸统一认识。
第二十八条 图纸发放
图纸发放执行指挥部《工程图纸/资料发放规定》要求。
第二十九条 设计变更
（一）使用范围
凡须改变原设计（含笔误）图纸，均需办理设计变更。
（二）实施程序
1、由设计院、施工单位及建设单位出于不同的原因，提出设计变更，均由设计院作技术可行性认定，然后转交指挥部。
2、若变更后需增加费用，指挥部要组织相应专业部门论证有无变更必要，并汇报指挥部批准后，转交办公室复印下发实施，下发标准执行相同专业施工图的发放标准。
第九章 建筑工程施工管理
第三十条 通过加强管理，保证建筑工程质量、缩短工程工期、节约工程资金、提高投资效益。
第三十一条 施工现场管理
（一）施工用水管理
指挥部设备组负责施工用水的前期施工及施工中用水的管理。设备组要协调好施工用水的供应和管理，为防止供水系统突发故障，施工单位须在现场建立蓄水池，以调节用水高峰及停水补救，并要做到节约用水，若检查发现有长流水情况，对施工单位处以1000元罚款。
（二）施工用电管理
指挥部设备组负责施工用电的前期施工和施工中维护、管理。施工单位要按规范要求使用，发现乱接、乱用及“长明灯”、用电取暖等情况及与施工无关的用电，对施工单位处以1000元罚款。
（三）施工道路管理
指挥部土建组负责协调施工道路的修建和维护，要加强管理，确保道路始终畅通无阻。施工单位要文明施工，不得将任何材料、以任何理由占用道路或开挖道路，若有特殊情况需提前24小时向指挥部提出书面申请、说明占用原因、时间，获准后方可占用。未经批准私自占路，土建组有权清除，所需费用由责任方承担，若造成损失，由责任方全部赔偿。
（四）施工控制网管理
施工控制网是施工尺寸线准确的保证，指挥部土建组负责向施工单位提供施工控制网的技术资料。施工单位要保证材料堆放不能影响控制网的通视和使用，并要保护好施工控制网桩点。对破坏施工控制网的单位，将处以5000-10000元的罚款。
（五）材料堆放管理
施工现场材料堆放应按指挥部批准的平面图布置要求执行，不能影响交通、测量，并做到“归方、归垛”，文明施工。若占用场地需要变动时，应先到土建组办理申请手续，经批准后方可实施，否则可要求施工单位无偿清理倒运。
（六）安全管理
1、施工单位要无条件接受甲方安全管理，并设立安全管理组织机构，落实责任。安全事故自主处理，并承担责任。
2、施工单位应自觉遵守公司有关安全技术操作规程，重点环节重点检查、防护，做好安全管理。
3、各施工单位要制定安全管理制度和安全操作规程，认真贯彻执行并报甲方备案。
第三十二条 施工工作程序管理
（一）工程的开工、停工及复工管理
1、开工。在开工前施工单位需将施工组织方案报送监理公司、指挥部审批后，填写开工报告，经监理公司、指挥部主管领导批准，按合同要求的时间开工。单项工程开工，开工前需填写开工会签单，会签单位和部门包括指挥部各专业组、相关部门，经会签、确认可以开工后，方可进行单项工程开工。
2、停工。施工单位在施工过程中出现各方面问题时，工程监理、生产、安全等职能部门有权对工程质量、安全方面提出停工要求，但该部门在停工1小时内，要向指挥部汇报。
3、复工。停工工程在问题得到处理后，由施工单位提出书面复工申请，经相关部门检查合格批准后，可以复工。
（二）材料领用管理
甲方按合同规定的供应材料品种向施工单位供应材料，领用程序为：施工单位填写《基建工程领料单》，根据工程进度及付款情况，由指挥部、财务组审核、指挥部领导审批，再到财务组办理手续，手续齐备后到材料的发放部门领取。
（三）工程计划及统计报表管理
施工单位应于每月25日前，将本月进度统计和下月施工单位计划，上报监理公司和指挥部。指挥部负责将各单位的进度统计审核、汇总，经财务组审核后在28日前把进度报表和计划上报上级主管部门审批，并下发各施工单位。
（四）工程付款程序
施工单位提出用款申请，根据工程合同、工程进度和资金情况，经指挥部主管领导批准后，到财务组办理手续领款。
第三十三条 工程技术质量管理
（一）图纸会审和技术交底
1、在施工图纸到达3—5日内，由指挥部组织各专业组、监理单位、设计单位、施工单位进行图纸会审及技术交底。施工单位、监理单位收到图纸后应及时组织有关技术人员做好图纸会审准备工作。
2、技术交底由设计单位进行，需详细说明设计意图、工艺流程、建筑结构选型及水暖电的设计方案、标准构件采用、建筑材料选用、施工步骤及施工方法等。
3、图纸会审中，由监理公司、施工单位对设计是否满足使用要求，结构选型及水暖电设计方案是否经济合理，有何改进建议，根据设计图纸要求，施工条件是否具备，图纸各部尺寸是否正确，建筑、结构、管线、设备之间有无矛盾等提出意见。
4、会审提出的问题由设计单位解答处理，会审要有专人做好记录，形成会议纪要以便施工执行、存档。
（二）施工组织设计
1、施工组织方案应在开工前由施工单位编制完成并报监理、指挥部审查，施工单位编制施工组织设计应对工程施工准备、施工组织、施工计划、施工技术方法、机械和人力配置、施工经济等进行全面、严密的组织与计划，以便指挥施工。
2、监理公司及指挥部应对施工单位提报的施工组织设计重点在进度安排、施工方法、技术经济措施、施工平面布置等方面提出改进建议，并监督施工单位按通过审批的施工组织设计施工。
（三）原材料及半成品质量控制
1、施工用各类建筑材料，均需向监理报送样品、材质证明和有关技术资料，经监理批准后方可使用。材料代换应经监理同意，涉及价格变动时，应通过指挥部批准。
2、混凝土、砂浆配合比，钢筋焊接及其它新材料、新技术、新工艺的使用，须事前报送试验结果及有关技术资料，经监理审核批准后方可使用。
（四）施工过程监督检查
监理人员应对各道工序的操作及质量进行监理，要求施工单位在各道工序前进行施工技术交底，工序完成后进行质量自检，并将自检资料送交监理，经监理检查认可后方可进行下道工序施工，否则，上道工序工程监理有权不予验收、结算，有权要求下道工序停工整改。
（五）隐蔽工程的检查验收
隐蔽工程完成后，施工单位在认真自检合格的基础上，提前24小时通知监理、有关专业组进行验收，同时监理对隐蔽自检资料进行审验，同时报送上级主管部门验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。
（六）分部、分项工程验收
施工单位应及时向监理单位报送分部、分项工程质量自检资料和混凝土、砂浆强度报告，监理应及时组织分部分项工程验收。
（七）质量事故
现场出现质量事故后，施工单位应及时报监理单位及指挥部，由指挥部组织施工、设计、监理等部门共同分析事故原因，商讨弥补措施，施工单位要严格按共同商定的方案进行处理，任何质量缺陷不得隐瞒自行处理。弥补措施所发生的费用由施工单位承担。
（八）工程验收
施工单位于工程全部完工后，经过认真自检，认为符合交工条件时，可向监理提交验收申请，经监理复检认可后，转报指挥部组织正式验收，施工单位申请竣工验收前十天，应将竣工验收技术资料报给监理人员，经监理审查合格后，将技术资料报送指挥部审查合格后移交指挥部办公室存档。
（九）工程保修
在工程保修阶段，由指挥部组织施工单位进行工程检查，鉴定工程质量问题、责任，及时完成保修任务。
第十章 安装工程管理
第三十四条 通过加强设备安装管理，确保实现质量优、进度快，过程管理规范、现场管理整洁的安装工程，为正常生产和设备安全运转，奠定坚实的基础。
第三十五条 设计交底和施工图纸会审
（一）安装单位在接到施工图后，组织有关专业人员熟悉图纸，在3-5天内将发现的问题及优化设计方案的建议提出书面材料，上报指挥部。
（二）指挥部负责将问题汇总、电传设计院，并与设计院沟通确定交底、会审的会议时间（最慢不得超过一周），时间确定后提前48小时通知安装单位。
（三）交底、会审的会议由指挥部召集和主持。
（四）会议形成的意见和未解决问题，由指挥部负责起草会议纪要，并负责落实未解决事宜。
（五）经设计院和甲方会签的纪要，将视为设计文件的组成部分。
第三十六条 设备安装开工、停工、复工管理
（一）开工
安装单位在安装进度计划、施工组织设计（作业指导书）、施工平面图得到工程指挥部批准，管理人员、技术人员、施工人员、安装主要设备已按要求进厂，主要安装计量器具已经检验之后，由安装单位填报《开工报告》，经指挥部主管领导批准，方可开工。
（二）停工
在安装过程中，当发现下列现象之一时，设备组要口头通知施工人员进行整改，若口头通知无效时，下发整改通知单。
1、未按设计要求（含设计变更）进行施工；
2、未按已批准的施工组织设计（含作业指导书）规定进行施工；
3、安装质量达不到技术规范、验收标准、随机资料规定要求时；
4、上道工序未完成或未通过验收，下道工序抢先施工时；
5、有危及人身、设备安全时；
6、如整改不彻底或不整改时，设备组要签发停工通知单。
（三）复工
当停工原因已消除，经自检合格，并经设备组验收批准，方可复工。
第三十七条 设备安装基础验收管理
（一）验收程序
1、土建施工单位负责按施工结构图对基础进行自检，发现的问题应及时处理、做好自检记录。
2、土建施工单位自检合格后，向指挥部上报自检报告。指挥部负责组织土建施工单位、监理单位及设备组组织安装单位对基础进行检查验收。验收时土建施工单位应向安装施工单位提供以下技术资料：
（1）设备基础各部分尺寸及偏差，包括：基础外形，基础坐标位置（纵、横中心线），基础上平面标高，中心线间的距离，基准点标高对车间零点标高，地脚孔的相互中心位置、深度、垂直度，预埋地角螺栓顶端标高、中心距，预埋钢板标高、中心位置、水平度、平行度。
（2）基础混凝土标号强度。
（3）重大设备基础，还应提供沉降观察点。
（二）验收内容
1、检查土建单位提供的中心线、标高点是否正确。
2、对照设备和工艺图检查基础的外形尺寸、基础标高尺寸、基础孔的几何尺寸及相互位置尺寸等是否正确。
3、对照工艺图，检查各预埋件、预留孔，各几何尺寸、标高尺寸、相互位置尺寸是否符合安装要求。
（三）验收标准
1、设备基础各部分尺寸偏差应符合验收规范标准。
2、所有遗留的模板和露出混凝土外的钢筋等，必须清除，并将设备安装场地及地脚孔内碎料、脏物及积水等杂质全部清除干净。
3、为了二次灌浆结合紧密，基础表面应该凿毛。
4、基础周围必须填平、夯实。
（四）其他要求
验收中发现的问题，要求土建施工单位限期整改，指挥部到期组织上述验收部门再次验收，不合格基础继续处理，直到处理达到要求验收合格后，交付设备安装。
第三十八条 安装质量管理
（一）设备安装前的管理
1、开工前安装单位负责编写包括技术规范、施工方案、验收标准的主机施工组织设计和辅机作业指导书，并上报设备组；设备组负责审核和上报批准工作。
2、开工报告批准前，安装单位负责对作业班组进行技术交底，设备组对技术交底情况进行旁听抽查。
（二）设备安装中的管理
1、开工报告批准后，安装单位必须根据工艺设计图纸（包括设计变更）和设备随机资料要求进行施工，未经设备组书面批准，不得擅自在施工中修改设计。
2、施工中，凡该工序将被下一道工序所掩盖，无法对该工序进行检查和复检的工序（包括管道刷漆和管路清洗）及验收规范和设备随机资料有控制要求参数的环节，要求安装单位在三级检查完毕后，向设备组提出报验通知，在验收时监理工程师一并检查自检记录。
3、监理在接到报验通知时，双方约定查验时间，如无特殊情况，一般不应超过8小时进行验收。监理如在约定时间未到现场且未另行通知，安装单位可自行进行下道工序，监理应对该环节安装单位的自检情况予以认可。
4、如经监理查验后判定为不合格，必须在处理后报监理复检，未经复检安装单位擅自进行下道工序，监理有权要求安装单位返工恢复原状，对原状态进行验收。
5、设备安装验收依据首先执行经建设单位批准的《施工组织设计》或《作业指导书》的要求参数，其次为设备随机资料和有关验收规范；若以上资料均未明确要求的，由设备组和安装单位技术负责人双方现场商定。
第三十九条 设备安装文明施工管理
（一）安装单位在开工前，应根据自身安装需求，绘制施工平面布置图，内容应包括材料堆放、吊装设备、组对平台、设备短时堆放、工具箱、电焊机、废旧物品等占用场地的面积、方位，上报安装组。
（二）设备组、工艺组要统一平衡、合理规划，共同确定安装单位占用场地，上报指挥部批准后下发各安装单位。设备组负责监督平面布置图的执行落实情况。
（三）安装单位要按批准的施工平面布置图，合理摆放物品，做到横平竖直，临时设施要按长远规划，保证文明、整洁的施工现场。
（四）安装单位的安装垃圾，要按设备组要求，按时清理到指定地点，不准随意长期堆放，因垃圾清理不及时，设备组有权要求安装单位停工整改或雇用其他力量清理，清理费用由安装单位承担并给予相应额度罚款。
（五）安装单位在安装中，要注重保护设备外观形象，现场花草树木等现场设施及其他施工单位的建设成果，若有损坏，安装单位承担全部损失。
（六）安装单位在施工中若需开挖、堵塞已有通道，中断水、电源，要提前24小时，以工程联系单形式并附施工方案上报设备组，经批准后方可实施。
（七）各安装单位对各自占用区内的安全、防火，道路、排水畅通负责，确保区内整洁、文明。
（八）如需停电、停水（指施工用），设备组应提前24小时通知各施工单位。
第四十条 设备安装工序交接管理
（一）设备基础施工完成之后，对基础进行验收，合格的设备基础交付安装单位安装并负责维护代管。
（二）设备基础一次灌浆由安装单位负责。
（三）设备安装完毕且垫铁焊接完，设备基础具备二次灌浆条件后，安装单位以工程联系单方式通知设备组，设备组确认后，以工程联系单方式通知施工单位，由土建施工单位负责进行二次灌浆，同时安装单位负责检测设备定位有无变动。
（四）设备出库前，由设备组保管；设备出库后至无负荷联动试车完交付生产部门前，设备由安装单位负责保管，若有丢失或损坏，由安装单位负责赔偿。
（五）各工序交接后，下道工序的施工单位要按时保质的完成任务，确保按时交付下一道工序。
（六）各工序交接后，下道工序的施工单位要对上道工序的建设成果进行保护，不能随意破坏。
第四十一条 设备安装甲方提供材料管理
（一）材料的内容
设备安装用的电缆、保温镀锌铁皮、保温岩棉、工艺管件及按合同规定由甲方提供的其他材料。
（二）材料的领取
材料领取手续与办理设备出库手续相同。
（三）材料的管理
1、安装单位要保证甲方提供材料的合理使用，按设计或计划用量领用，不能浪费和挪用。
2、设备组负责设备安装用材料的控制与管理。
3、安装单位须将使用后的剩余材料，按甲方要求，在规定时间内返回到规定地点（包括电缆头等损耗材料），若材料领取量超过实际需用量，超出部分从工程款中扣除。
第四十二条 设备安装月计划、统计报表管理
（一）安装单位负责在每月25日前，将当月施工进度统计和下月施工进度计划报到设备组。
（二）设备组负责安装计划、统计报表的汇总编制与报审工作，将下月进度计划，在当月28日前上报上级主管部门审批，并下发相关施工单位。
（三）财务组负责及时对每月统计报表的工作量，按合同进行审定。
（四）统计报表作为安装工程付款依据，安装计划作为检查安装施工进度依据。
第四十三条 设备安装试运转管理
（一）各相关单位、部门职责
1、安装单位负责编制单机试车及系统无负荷联动试车计划，并负责按设备组下发的试车计划进行组织实施及处理72小时负荷试车完成前的设备故障。
2、设计院负责指导负荷试车（包括编制负荷试车方案）。
3、设备组负责编制系统试车计划，并负责计划实施的监督，协调安装单位处理设备试车中的问题。
4、设备组负责按试车计划，督促设备制造厂派技术人员参与指导设备试车。
5、设备组负责分系统联动试车的验收及操作协助。
6、设备组负责设备试车前，循环冷却水的检查处理。
（二）试车要求
1、设备单机试车
由设备组、设备制造厂和安装单位技术人员及相关生产人员共同组织静态验收后（包括设备润滑和电气试验），方可按计划进行；单机试车由安装单位组织、制造厂及相关生产人员参与、设备组跟踪考核监督进行；凡电机和转动设备能分解的设备，须先试转电机，后试转整机；辅机设备试转时间为4小时，主机设备（磨、电收尘、大型风机）试转时间为8小时；安装单位负责作好试车记录。对特定设备试车考核时间有特殊要求，则按要求执行。
2、无负荷联动试车
经单机试车合格、厂房内卫生清理完毕后（建筑垃圾由土建组负责督促施工单位清理、安装垃圾由设备组负责督促安装单位清理，除铁件、保温材料以外的一切垃圾均视为建筑垃圾）。
计算机打点完，模拟联动试车完、联动试车前的安全签证签字后，方可按计划进行无负荷联动试车；联动试车由安装单位牵头组织，计算机控制系统制造厂、指挥部各专业组、设计院及土建施工单位参与协助；生产接收部门与管理部门、安全管理部门参与验收；无负荷联动试车前，由设备组提前24小时通知参与人员，若在规定时间未参加者，视为对联动试车无不同意见；联动试车的程序为：第一次：按顺序开机，运转30分钟后，按顺序停机；第二次：正常开机，运转15分钟后，设故障试联锁停机；第三次：正常开机运转15分钟后，按急停停机，三次开停机后，标志该系统无负荷联动试车结束；由安装单位负责做好无负荷联动试车记录。
3、负荷试车
系统无负荷联动试车结束后，由生产部门负责接收保管并组织生产练兵；当无负荷联动试车中存在的问题及生产部门提出的问题处理后，由生产部门负责在设计院指导下组织负荷试生产，负荷试生产中，72小时连续试运完毕前的设备问题，由设备组协调安装单位协助生产部门处理，生产达标前的工艺问题，由指挥部协调设计院协助生产部门处理；72小时负荷试运完，系统达标后，标志负荷试运转结束，由生产部门正常组织生产。
第十一章 设备综合管理
第四十四条 通过加强工程建设中设备各环节的管理，确保设备采购过程规范、质量可靠、价格合理，设备到货及时，设备验收严格，设备保管完好，为顺利安装和正常生产，奠定良好基础。
第四十五条 设备及材料采购
（一）采购依据
1、严格依据设计院的工艺设备表、材料表、非标设备表采购。
2、严格依据设计变更采购。在工程进展过程中，会出现紧急情况，在变更没下达时，需临时急购，这种情况下，必须在三日内将设计变更单补上。
3、严格依据《设备中标通知书》采购。在设备安装、调试、试生产阶段，根据设备及现场安装调试的需要，需采购的设备、材料、元器件等，采购依据是《设备中标通知书》。《设备中标通知书》是设计院正常设计外采购的依据。必须经有关部门负责人、工程指挥部副总指挥签字后方可采购。此联系单原则上不应后补，但因工作需要，发生极特殊情况可先采购，但必须在三日内补齐正规手续。
4、严格依据《设备加工中标通知书》委托加工。在工程进展过程中，需对设备本身零部件进行完善或根据安装调试实际情况新加工零部件时，必须按照《零件加工中标通知书》办理。
（二）采购办法
1、设备采购严格按集团总部的有关招、投标的办法执行。在大批公开招标时，采购组相关采购人员必须做好合同签订及核对工作，保证合同条款严密、技术规格、参数准确，设备无遗漏、无剩余、无闲置。
2、对于设计变更和安装调试时需采购的设备及元器件，直接从招标确立的几家供货公司采购。但必须做好比价工作，在几家公司内选最低价的公司供货。
（三）手续办理
1、《设备招标申请书》由采购组填写。凡是由于安装调试或为方便生产而需购买的设备、材料、元器件等，由采购组填写《设备招标申请书》。要求写清采购理由、使用部位、规格数量、技术要求。凡是属设备本身存在缺陷，需采购设备、材料、元器件进行完善的，由设备组填写《招标申请书》。要写清楚主机设备名称、供货厂家、损坏原因、规格、数量、技术要求等。
2、《零件加工招标申请书》的填写。凡由于安装调试或为了方便生产而需加工的设备、零部件等，由采购组填写《零件加工招标申请书》，要写清楚使用部位、加工理由、各项参数，并附有加工图样。
3、凡属设备本身缺陷，需对零部件进行加工完善，由采购组填写《零件加工招标申请书》，要写清加工原因、设备名称、各项参数及设备厂家。
（四）结算
1、设备表、材料表、设计变更等设计之内的采购直接办理出入库入帐。
2、依据《招标申请单》采购的设备，由采购组办理出入库手续，按子项入帐。由采购组自身联系购买的，要分清原因。凡是属对设备自身缺陷的完善而采购的，经厂家驻厂代表签字确认或电传、电话记录确认后，交财务部从设备质保金中扣除。属我方装卸、倒运或存放所造成设备缺陷，需恢复完善采购的物品，按原设备子项，办理手续入帐。
3、加工费结算
依据采购组填写《零部件加工中标通知书》所发生的费用，按子项办理手续入帐。属设备自身缺陷进行完善而发生的加工费用，经厂家驻厂代表签字确认后，办理相关手续，交财务部从设备质保金中扣除。
第四十六条 设备监造、催货
（一）工作内容
监造、催货是对设备制造过程中设备的材质、零部件的加工、外配套件的选购、设备的组装、试车等环节的质量进度进行监制、检验、督促。
（二）工作依据
1、依据设备合同，对设备制造过程进行监制、检验、督促。
2、依据设备图纸对设备制造过程进行监制、检验、督促。
3、依据相关国标或行业标准对设备制造过程进行监制、检验、督促。
（三）工作方法
1、与制造厂的销售部门联系，该部门是签订合同的直接者，一方面了解加工的大概情况，索取资料、图纸。同时通过他们与生产调度部门衔接。
2、从生产调度部了解设备的整体加工进度情况、零部件的加工分布情况、计划情况。
3、深入车间，跟踪每个部件的加工进度、质量情况。
4、对设备制造过程中的质量、进度协调，按先车间协调，后调度部门协调，若不能得到解决，则与相关厂级领导协调的程序进行工作。
5、及时反馈信息，监造、催货人员必须准确及时地将设备制造的实际情况反馈，每周不少于两次电话，一份传真。
6、当设备加工进度与质量发生矛盾时，坚持进度服从于质量的原则。
7、监造、催货人员是代表亚泰集团外出工作，必须注意形象，不准做有损于集团名誉、利益的事。
第四十七条 设备验收管理
（一）设备验收小组
成立专门的设备验收小组，对到公司的设备进行验收，及早发现设备零部件、数量、质量等方面存在的问题及开箱资料是否齐全等。验收小组由采购组牵头，安装单位、制造厂家参加，共同工作。
（二）设备验收
设备进公司3-7天内，即对设备进行验收，小组成员必须都到现场，认真工作。依据设备合同、到货清单、相关图纸资料，对所到设备的规格、数量、外观质量、开箱资料等进行验收。将验收结果，填写《设备验收单》。《设备验收单》须写清所验收设备的情况及验收中是否发现的问题。参加验收人员统一汇签。
第四十八条 车辆使用管理
（一）使用条件
1、由于现场施工、公司规划、绿化或设备本身存放等要求，对到达现场已堆放的设备进行倒运时，可申请使用吊车或板车。
2、对到达铁路专用线的设备，进行卸车、倒运时，可申请使用吊车、板车。
3、对汽车运输到公司内需卸货时，可申请使用吊车。
4、采购急需安装材料或合同规定甲方承担运费时可申请用车。
5、特殊情况下，由于工程需要必须使用车辆时可申请用车。
（二）《用车申请单》的审批
1、对于特殊情况下的用车，《用车申请单》必须由主管副经理审批签字后方可使用。
2、除特殊情况外，《用车申请单》由采购组负责人审批签字后方可使用。
（三）手续办理
1、对公司内倒运、装卸设备用车，《用车申请单》由采购组负责人填写。要写清用途、使用的车号、使用日期及时间。
2、特殊情况下的用车或采购急件、材料时用车，由设备组负责人填写，要写清用途、使用车号、使用日期等。
（四）结算
1、公司内倒运装卸的用车、结算采用累计制。由采购组负责人统计板车或吊车的每次使用时，进行累计，折合成台班后，按厂内定价或协商定价结算。
2、对去周边城市的用车，按公司统一定价结算。
3、对于周边城市以外的长途用车，按吨/公里计价结算。
第四十九条 设备保管
（一）设备到货记录
对于到现场的设备，保管员要填写到货记录。要求写清到货时间，所到设备的名称、规格、使用部位、堆放位置等。
（二）设备堆放
设备装卸时一定要文明装卸，注意人和设备的安全。根据现场实际情况合理摆放设备，要求设备堆放整齐。
（三）设备出入库
设备入库要严格依据合同，没有合同的不准办理入库手续，与合同的数量、规格、参数不一致的.，必须弄清原因后方可入库。设备出库工作要根据设备安装需要随时出库，并及时办理手续。出入库单要填写清楚、工整、内容齐全。出库时必须分清设备及随机所带备品备件，备品备件要单独记帐、妥善保管，绝不能与设备一起出库。
（四）建立设备台帐
要求帐目清晰、内容准确。写清设备名称，各项参数、数量清点情况（包括：清点时间、参加人、实际到货数量、缺件情况、何时补齐等）。
（五）做好“四防”工作
对于存放在库房内的设备，保管员至少两天巡查一次，存放于露天的设备，必须一天巡查一次，发现问题及时汇报并做好记录。
第十二章 基建财务管理
第五十条 通过加强基建财务管理，确保专款专用、合理节约的使用基建资金，防止在基建工程、设备及物资采购等支付款项活动中出现管理漏洞，给公司造成损失。
第五十一条 土建、安装工程财务管理
（一）支付给施工单位的各种款项、物资，必须以工程项目预算和工程形象进度及工程承包合同的有关条款为依据。在财务核算方面只对主承包单位办理财务结算手续，对各种款项、物资的支出凭证必须由合同预算、工程管理部门负责审核签字，工程指挥部领导签字。财务组核对和施工单位有关的往来帐、认定欠款确实存在，方可办理付款手续。并及时登记各类与施工单位有关的往来帐，定期与对方对帐，如有差错及时调整更正。
（二）为正确核算工程成本，工程管理部门应按月以各主体工程单项工程等相互对应的工程项目为基础，编报《工程进度统计表》，报财务组作为结算工程成本的依据。
（三）工程项目完工后，工程项目管理部门应与财务积极配合，及时审查施工单位上报的工程决算，并组织进行项目竣工验收。
（四）工程项目竣工验收后，应按项目竣工决算交付使用资产明细表等文件资料结转固定资产。同时将工程完工后结余的材料、物资、备品备件等转为生产使用。
第五十二条 建筑材料财务管理
（一）对工程材料、物资的采购用款，有关部门应根据工程进度所需材料情况，制定科学合理的采购计划和资金使用计划，并报指挥部领导审批，审批后报财务组作为安排资金的依据，在使用采购资金时必须经指挥部领导和财务组组长审批，方可办理转款手续。
（二）对购入的各种材料、物资应及时办理入库手续。仓库建立各类基建材料物资明细帐，财务部建立基建材料、物资总分类帐，对库存基建材料、物资要定期进行盘点，确保帐、物、卡相符。
（三）对施工单位领料和用水泥等抵付工程款的业务事项，施工单位在办理提货手续前，必须先到财务组核对往来帐，确定欠款额度后，由财务组在付料凭证上盖章，然后由指挥部领导和财务组长在付料凭证上签字批准，仓库方可付货。
（四）仓库对基建材料、物资的收、发要及时记帐，按月编制材料收、发、存汇总表报财务部。
第五十三条 设备购置财务管理
（一）设备预付款的支付必须依据设备管理部门的设备订货合同，以谨慎为原则，在付款时，必须经指挥部领导和设备管理等部门签字批准。在支付设备预付款前财务组应核对有关设备供货单位的往来帐户，查看以前的付款情况，结合当次的付款额度与设备的总价值相对照，防止超额、重复付款。
（二）对按合同规定验货付款部分必须是设备到达现场并根据有关部门验收合格出具验收证明后方可付款，收款单位开具设备发票并据此办理入库手续，报财务入帐。
（三）对购入的设备，应及时办理入库，采购组应按设备的名称、数量、型号、规格、相关的附件及零配件建立帐卡，并标明设备的存放地点，做好标识。
（四）设备出库交付安装应办理出库手续，填写设备出库单，标明设备的名称及设备所属工程项目。设备出库需经指挥部领导和设备组批准。
（五）采购组应定期将设备出入库情况报财务组。财务组设置库存设备明细帐，核算库存的需要安装设备的实际成本，并定期和设备组对帐。采购组应定期对库存设备进行盘点，编制库存设备盘点表报财务组。
第五十四条 日常开支财务管理
（一）工作人员出差，必须事先经过本部门领导和指挥部领导批准，未经批准擅自出差者，一律不予报销差旅费。需借款时填制“借款审批单”经批准后，到财务组办理借款手续，出差返回后三日内办理报帐手续，如逾期不报，将在工资中扣回预借的差旅费严格执行前不清后不借的原则。各项报销标准，实际超过标准的按标准报销，低于标准的按实报销。工作人员差旅费开支标准执行公司相关规定。
（二）其他日常开支，财务组要严格执行各项支出的审批程序。各种借款仍使用吉林亚泰龙潭水泥有限公司《借款审批单》。
（三）施工单位在生产仓库领用的各种材料，公司一律按销售处理，并对施工单位开具发票，材料款从应付工程款中扣回。
（四）所有工程付款，必须严格履行审批手续，经预算组逐项进行审核。其他费用报销时程序：经办人签字—部门领导签字—指挥部领导签字—总经理签字—财务部经理签字后办理转帐或付款手续。
（五）对于生产仓库（包括设备库）积压的备品备件，基建工程能用的，有关部门应及时向指挥部有关部门提供备品备件清单，指挥部有关部门应根据工程的需要进行选用，对清单上所列的备品备件能用部分决不许外购。
（六）按合同规定应发到现场的设备，而发到车站的，所发生的倒运及装卸费等，按合同中违约条款规定执行。从设备款中扣回此项费用。
（七）为保证合同的严肃性，有关部门应及时准确登记设备的到货时间，对超过合同规定到货期的设备，除客观原因外（如：设计变更等），按合同违约责任的有关条款进行索赔。
（八）工程指挥部购入的固定资产按会计制度及亚泰集团《管理制度》的有关固定资产的管理规定执行。
（九）各部门每月25日前将下月工程资金计划报财务组，以便汇总上报。
（十）一切工程付款必须按合同或协议由乙方结算，如特殊情况收款单位不是乙方名称应由乙方出据转款证明，否则不予办理。
（十一）财务组会计人员要严格执行国家的法律、法规、《会计法》、《企业会计制度》及有关财务管理规定进行会计核算，实行会计监督。遵守财经纪律，尽职尽责地做好本职工作，以提高工作和服务质量，为降低工程开支，正确核算工程成本，按时编报工程会计决算，为领导决策提供准确信息。
第十三章 工程施工安全管理
第五十五条 进入工程施工现场必须正确佩戴劳动保护用品。禁止酒后进入工程现场。
第五十六条 在工程施工现场检查行走必须同建筑物、材料存放堆垛保持一定安全距离。禁止在建筑物下面行走和在材料堆垛上面或下面休息。
第五十七条 上下梯子手必须扶好梯子扶手，并注意脚下防滑。
第五十八条 土建施工搭设的临时梯子或走道平台，必须设置安全防护栏，方可上下。
第五十九条 检查人员夜间进入工程施工现场，必须同土建基础沟、槽、坑、洞、升降口、漏斗等危险部位必须保持一定安全距离。沟、槽、坑、洞、升降口、漏斗等危险部位必须设安全防护设施或安全警示标志。
第六十条 施工现场危险区必须悬挂“危险”或“禁止通行”安全警示标志。
第六十一条 夜间施工现场必须有较好的灯光照明，满足夜间施工安全亮度需要。
第六十二条 工程施工人员必须同工程施工运转设备和行走设备保持一定安全距离。
第六十三条 卷扬机作业时，除操作工外所有人员必须同卷扬机钢丝绳保持一定安全距离，严禁跨越钢丝绳。禁止在起重臂下站立或行走。
第六十四条 检查人员在走道跳板上检查土建施工质量时，走道跳板外侧必须设有安全防护栏，没有安全防护栏禁止进行质量检查。
第六十五条 检查人员在房屋上面和设备基础上面检查土建施工质量时，安全防护栏在没有安装到位的情况下，必须同房屋边缘、设备基础边缘保持一定安全距离，防止放生坠落事故。
第六十六条 设备安装检查人员，检查设备安装质量时，必须远离浮放没有固定的易倒设备，防止设备倾倒发生意外事故。
第六十七条 检查人员在设备基础上面检查设备安装质量时，安全防护栏在没有安装到位的情况下，必须同设备基础边缘保持一定安全距离，防止放生坠落事故。
第六十八条 进入工程施工现场人员在检查行走时，脚下必须同电气线路保持一定安全距离，禁止踏踩电缆线和手摸电气线路。
第六十九条 雷雨天进入工程施工现场人员，必须与电气设备、较高建筑物等保持一定安全距离，防止发生意外事故。
第七十条 工程施工人员要做到十不蹬高：
（一）患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等病不蹬高；
（二）没有办理高处作业审批手续的不蹬高；
（三）没有带安全帽、系安全带、不扎紧裤管和无人监护不蹬高；
（四）暴雨、大雾、六级风以上大风时，露天不蹬高；
（五）脚手架、跳板不牢不蹬高。
（六）梯子撑脚无防滑措施、无监护人不蹬高；
（七）穿着易滑鞋和携带笨重物件不蹬高；
（八）石棉瓦和玻璃钢瓦上无牢固跳板不蹬高；
（九）高压线旁无遮栏不蹬高；
（十）夜间照明不足不蹬高。
第七十一条 禁止非施工人员进入工程施工现场。
第十四章 工程施工现场电气设备、线路安全管理
第七十二条 工程施工现场电气设备安全管理
（一）电气开关必须注明标识。
（二）高压配电控柜箱地面必须铺设绝缘胶板。
（三）电气设备传动装置要求遮蔽全部运动部件，按防护部分的形状大小制成固定式防护装置，安装在传动部位外部。
（四）一切容易碰到的，裸露的电气设备必须安装防护栏和防护罩。
（五）高压电控柜必须设安全屏护和防护栅栏。
（六）安全屏护装置应有足够的尺寸，遮拦高度不低于1.7米，下部边缘离地面不应超过0.1米，对于低压设备，网眼遮拦与裸导体距离不应小于0.15米，10千伏设备不应小于0.35米，20—35千伏设备不应小于0.6米。户内栅栏的高度不应低于1.3米，户外不应低于1.5米。
（七）对于低压设备，栅栏与裸露导体之间的距离不应小于0.8米，栏条间距不应超过0.2米，户外变电装置围墙高度一般不准低于2.5米。
（八）凡是金属材料制作的屏护装置，必须将屏护装置接地或接零。
（九）遮拦等屏护装置上应根据被屏护对象挂上安全警示标志牌。
（十）保持电气各种开关完好；开关禁止落地。
（十一）电气设备必须做好接地或接零保护。
（十二）凡是裸露的电缆线都视为有电，必须用绝缘胶布包好；灯泡破损应及时更换，禁止灯芯裸露。
（十三）检修时，切断电源后，开关均要加锁，并且悬挂“禁止合闸、有人工作”警示牌或把电力室门锁好。
第七十三条 工程施工现场电气线路敷设安全管理
（一）线路导线敷设，必须采用绝缘导线穿硬塑料管或钢管进行明、暗敷设，导线敷设应平直，无明显松弛，导线在转弯处，不应有急弯。
（二）室外配线跨越人行道时，导线距地面高度不应小于3.5米；室外配线跨越通车道时，导线距地面的高度不应小于6米。
（三）电气线路相互交叉时，应将靠近建筑物、构筑物的导线穿入绝缘保护管内；保护管的长度不应小于100毫米，并加以固定，保护管的两端与其它导线外侧边缘的距离不应小于50毫米。
（四）绝缘导线的绑扎线应有保护层；绑扎线的规格应与导线相匹配；绑扎时不得损伤导线的绝缘层。
（五）在搬运和装配物件能触及导线的场所不准敷设裸导线。
（六）对临时用电，必须定期进行检查，做到及时维修，并作好检查维修记录。
（七）临时线应用绝缘良好完整无损的坚韧护套软线，并不得使用金属丝绑扎。
（八）临时线户内电线离地面不准低于2.5米，户外不得低于3.5米。必须放在地面上的临时线，应对导线采取不受外力损伤的可靠保护措施。
（九）控制开关不准放在地上，必须安装在墙上或杆、架上并采取防雨措施。
（十）临时线使用的开关、电机等金属外壳必须接地或接零。必须安装熔断器，禁止将动力线直接接在电源线上。
（十一）在临时线的电源处和用电处，都必须装有开关和熔断器；开关的位置离地面必须小于1.5米；在露天安装的开关和熔断器应安装在防雨雪箱内。
（十二）临时线开关箱至电动机及附属设备的配线，必须穿在铁管内予以保护、并应设有防水弯头。开关箱应设锁，不用电时必须将开关断开，并将开关箱锁好。
（十三）严禁在沿钢梁和可燃物上架设临时线。
（十四）临时线用电量不大时，可以用橡套电线或有塑料的软胶线，长度不准超过100米，全长应有支架固定，线上不得有接头。
（十五）临时低压架空线必须采用绝缘导线，线间距不应小于300毫米，导线应用瓷瓶、蝶式绝缘子固定，架空干线线路距离地面不得低于4米，跨越道路时不准低于6米。
（十六）临时架空线不准用空中挂钩的方法从线路取线。架空线路的档距不准超过30米，不准东倒西歪，线路总长度不准超过500米，不准使用“地爬线”。
（十七）临时低压架空线引向电气设备的分支线，必须采用绝缘线。线间距不得小于200毫米，距地面高度不得低于2.5米。在分支线的终点杆上应装设横担，瓷瓶式、蝶式绝缘子等予以固定，不准乱拉乱绑。
（十八）低压临时架空干线和分支线路下面，禁止堆放可燃物，与可燃物品堆垛的距离不得小于电杆高度的1.5倍。安装的临时灯要牢固，灯泡不准同可燃物接触。电动设备的金属外壳必须有良好的接地装置。
（十九）临时线要尽量简短，移动设备的电源线长度一般不超过2米。
（二十）多根临时灯导线线路应分开敷设，并用瓷瓶固定。
（二十一）线路通过墙壁时，必须用过墙壁管保护。
（二十二）临时灯必须采用防水式灯头。
（二十三）灯具线与干线的接头，两线应错开150毫米以上，并用绝缘胶布严密包缠牢固。
（二十四）临时灯线路距地面高度不应低于2.5米，线间距离应在600毫米以上，并用瓷瓶等予以固定，不允许沿地或多根导线绑在一起敷设。
（二十五）应采用带网罩的手提灯时，不得用防水灯头等代替；
（二十六）临时灯线应采用橡皮护套、橡皮绝缘等移动式软线配线。
（二十七）电工作业操作执行电气安全工作操作规程。
第十五章 工程领用水泥管理
第七十四条 工程领用水泥管理
（一）由施工单位在每月月初提报《月度领用水泥计划审批单》，经水泥公司工程主管领导、财务组审批，报各专业组、销售公司现场办公室备案。
（二）在实际领用时，由施工单位经办人填写工程领料单，领料单需经指挥部领导及财务组领导签字并由工程财务组盖章后到销售公司现场办开卡。
（三）每月在月末根据实际领用情况由施工单位出具财务收据并经水泥公司相关领导签字后报财务组。然后工程财务组与销售公司进行结算开财务收据。财务组根据工程使用水泥计划单和工程领料单应及时登记工程领用水泥台账以便于监督控制。
（四）工程领用水泥以散装为主，极特殊情况领用袋装水泥需由指挥部主管领导特批。
（五）工程领用水泥价格，执行水泥当期价。
（六）工程领用水泥，当月开卡，当月提货，当月结算。未提出部分卡作废，同时由施工单位填制红字工程领料单到财务组冲回，否则视为提出，按付施工单位工程款进行账务处理。
第七十五条 用水泥抵付工程款管理
（一）施工单位在办理提货手续前，必须先到财务组核对工程进度及往来款项，确定欠款额度。
（二）施工单位材料由设备组根据抵帐需求经施工单位相关领导批准，向公司提出《以水泥抵工程款申请》。
（三）《以水泥抵工程款申请》经公司同意并以《抵抹帐水泥审批单》形式履行集团公司审批手续。
（四）施工单位材料设备部持《抵抹帐水泥审批单》到财务组先行办理三方抹账手续：施工单位给公司、公司给销售公司、水泥销售公司给建筑公司开《财务收据》。待款项转抹给销售公司后，销售公司方可办理开卡业务。
第十六章 项目风险管理
第七十六条 项目进度控制
（一）在项目实施前依据合同进度目标、工期、有关技术经济资料、工作部署与主要工程方案编制完成项目总进度计划和单位进度计划。
（二）单位进度计划依据下列资料编制：
1、项目目标责任书
2、项目总进度计划
3、资金、主要材料和设备的供应能力
4、工程现场条件、气候条件、环境条件
5、已建成的同类工程实际进度及经济指标
（三）项目责任单位应按月或定期对项目进度进行检查，分析进度控制存在的问题、经验及改进措施，最大限度地防止风险的发生。
第七十七条 项目质量控制
（一）项目责任单位根据《项目管理办法》针对项目建设特点建立项目质量保证体系、质量责任制和考核评价方法，项目负责人对项目质量控制负责。过程质量控制由每一道工序的责任人负责。
（二）项目责任单位应按月或定期召开质量分析会，针对工程质量问题进行分析，落实改进措施，并定期评价改进措施的有效性，杜绝质量缺陷及风险的发生，确保工程质量达到目标要求。
第七十八条 项目安全控制
（一）项目安全控制坚持“安全第一，预防为主”的方针，项目单位应根据《安全生产管理制度》建立健全安全管理体系和安全生产责任制，并将安全责任目标分解到岗；落实到人，项目负责人是项目安全生产的总负责人。
（二）项目责任单位应根据项目安全目标编制安全保证计划。安全保证计划应包括工程概况、控制程序、控制目标、组织结构、职责权限、规章制度、资源配置、安全措施、检查评价和奖惩制度。
（三）由指定专人负责每天坚持逐道工序进行检查，发现隐患立即组织进行整改，防止风险的发生。
（四）当发生或预计发生重大不可抗拒灾害性事件时，立即停止项目施工并做好保护措施，把损失降低到最低限度，制定出切实可行的防范措施，上报上级主管部门审批后方可继续施工。
第七十九条 项目成本控制
（一）项目成本控制包括成本预测、计划、实施、核算、分析、考核、整理成本资料与编制成本报告。
（二）项目责任单位应按月对成本控制进行跟踪分析，编制月度成本控制报告，为成本偏差的纠正与预防、成本控制方法的改进、指定降低成本措施、改进成本控制体系提供依据。项目负责人为项目成本负责人，并指派专人负责具体事项管理。
（三）当有不确定因素影响成本时，成本负责人应立即组织召开成本分析会议，研究解决办法并立即组织实施，杜绝风险的发生。
第十七章 罚 则
第八十条 未按本制度执行的，公司有权对相关责任人给予相应的经济处罚、行政处分，直至追究法律责任。
第十八章 附 则
第八十一条 本制度经公司总经理办公会审核批准，于20xx年七月一日施行。
第八十二条 本制度由公司总经理办公会负责解释。
项目管理制度6
总则
第一条为加强农业项目管理，规范项目建设程序和行为，提高项目建设质量和投资效益，根据农业部<农业基本建设项目管理办法>以及省、市有关规定，结合县农业局实际，制定本制度。
第二条本制度适用于由县农业局管理的、使用政府性资金(包括各级财政预算投资资金、国债资金、纳入预算管理的专项建设资金、国际金融组织和外国政府贷款等外债资金、法律法规规定的其他政府性资金)投资建设的农业项目的申请、安排、实施和监督管理。
第三条农业项目实行领导责任制。县农业局长对局属农业项目的实施负领导责任。项目建设单位的法人代表对项目申报、实施、质量、资金管理及建成后的运行等负总责。县农业局产业发展科作为项目管理职能科室，负责局属农业项目的规划布局、组织协调、监督检查。
第四条农业基本建设项目要严格遵循基本建设程序，包括提出项目建议书、编制可行性研究报告、进行初步设计、施工准备、建设实施、竣工验收、后评价等阶段。小型项目或者田间试验类项目可根据实际需要适当合并简化程序。
项目前期工作
第五条农业基本建设项目必须严格按基本建设程序做好前期工作。农业基本建设项目前期工作包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制、申报、评估及审批，以及提出开工报告、列入年度计划、完成施工图设计、进行建设准备等工作。
第六条项目建设单位根据建设需要提出项目建议书。项目建议书必须对项目建设的必要性、可行性、建设地点选择、建设内容与规模、投资估算及资金筹措，以及经济效益、生态效益和社会效益估计等作出初步说明。项目建议书应由建设单位或建设单位托有相应工程咨询资质的机构编写，经县农业局统一行文，由产业发展科向上级申报。小型项目或田间试验类项目，可由项目建设单位自行编写申报材料，经县农业局专家组审定后，向产业发展科提交电子版和纸质版备案，再由项目建设单位自行申报。
第七条项目建议书批准后，建设单位在调查研究和分析论证项目技术可行性和经济合理性的基础上，进行方案比选，并编制可行性研究报告。可行性研究报告的主要内容包括总论、项目背景、市场供求与行业发展前景分析、地点选择与资源条件分析、工艺技术方案、建设方案与内容、投资估算与资金筹措、建设期限与实施计划、组织机构与项目定员、环境评价、效益与新增能力、招标方案、结论与建议等。农业基本建设项目可行性研究报告应由具有相应工程咨询资质的机构编写。技术和工艺较为简单、投资规模较小的项目可由建设单位编写。
第八条项目可行性研究报告批准后，建设单位可组织编制初步设计文件。项目初步设计文件根据项目可行性研究报告内容和审批意见，以及有关建设标准、规范、定额进行编制，主要包括设计说明、图纸、主要设备材料用量表和投资概算等。项目初步设计文件批准后，可进行施工图设计。初步设计和施工图设计文件均应由具有相应工程设计资质的机构编制，并达到规定的深度。
第九条项目可行性研究报告总投资变更超过批准的项目建议书总投资10%以上，或初步设计概算总投资变更超过批准的可行性研究报告总投资10%以上的，要重新向原审批机关报批项目建议书或可行性研究报告;施工图预算总投资变更超过批准的初步设计概算总投资5%以上的，要重新向原审批机关报批初步设计文件。
第十条县农业局系统各单位(包括机关各科室、县农技中心各专业站、局属各二级单位，本制度统称为局各单位)均有争取项目的义务和职责。局各单位应加强与业务线上各级主管部门的沟通联系，积极向上争资。鼓励局各单位积极与外单位开展联合项目，但必须经局长批准，并报产业发展科备案，接受局里的监督指导和财务审计。
项目实施管理
第十一条农业基本建设项目要严格执行项目可行性研究、初步设计、施工图设计等审批程序，必须获得农业部或省级主管部门相应的批复文件。同时在实施前，还要办理相关职能部门的工程规划许可、环境影响评价和土地使用审批等手续。
第十二条农业基本建设项目的实施必须严格执行“五制”，即法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制及竣工验收等制度。同时要坚持先勘察、后设计、再施工的原则，严禁边勘察、边设计、边施工。
第十三条农业基本建设项目的勘察、设计、施工、监理和与工程建设有关的重要仪器、设备、材料的采购要按照农业部<农业基本建设项目招标投标管理规定>等法律法规进行招标。符合下列条件之一的农业基本建设项目必须进行公开招标，确需邀请招标或不进行招标的必须经项目审批部门批准:(一)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;(二)仪器、设备、材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的;(三)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的;(四)单项合同估算低于本条第二款(一)、(二)、(三)项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
第十四条农业基本建设项目的`施工依照有关规定由具备相应资质的监理单位进行监理。土建或田间工程总投资在100万元以上的农业基本建设项目，或房屋类建筑面积在1000平方米以上的农业基本建设项目，必须由监理单位进行监理。
第十五条建设单位应严格审查监理单位的资质，依照有关规定确定相应资质的监理单位承担农业基本建设项目的工程监理工作。监理机构受建设单位托，对工程质量、投资使用、建设进度等内容进行监督管理。监理机构必须严格遵守工程建设和监理的有关法律、法规、标准和技术规范，立履行监督职责。
第十六条农业基本建设项目的勘察、设计、施工、监理、设备材料采购都要依法订立合同，明确质量要求、履约担保和违约责任。
第十七条建设单位要按规定通过招标确定施工单位。建设单位必须将工程发包给具有相应资质的施工单位，不得将工程肢解发包、转包和违法分包，不得迫使承包方以低于成本的'价格竞标，不得任意压缩合理工期。
第十八条建设单位必须在农业基本建设项目纳入农业部年度投资计划并下达第一次项目投资计划后的6个月内开工。因故不能按期开工的，必须向农业部发展计划司申请延期开工;延期以两次为限，每次不超过3个月。农业部第一次下达项目投资计划后，既不开工又不申请延期，或者因故不能按期开工超过6个月的，农业部将暂停下达项目投资计-，责令限期整改;整改达不到要求的，撤销建设项目，收回已下达的投资。
第十九条建设单位必须严格执行审批文件，按照规定的期限完成各项建设内容，不得擅自变更建设地点、建设性质、建设内容、建设规模、建设标准等。确因客观原因需变更的项目，建设单位必须尽早向县农业局提交书面报告，由产业发展科按程序向原项目审批单位申请办理变更，得到
书面批准后，方可实施。
第二十条建设单位要督促施工单位和监理机构履行职责，加强对施工各环节的质量监控，确保工程建设质量。建设单位要会同监理机构监督施工单位严格按照设计图纸、施工标准和规范进行施工，督促施工单位建立健全工程质量保证体系、现场工程质量自检制度、重要结构部位和隐蔽工程质量预检复检制度。建设单位要建立健全设备材料质量检查制度，严禁施工单位使用不合格或不符合设计和施工规定的材料和设备。
第二十一条建设单位必须严格执行国家有关基本建设财务管理的规定，建设资金必须按规定专账管理，专款专用。局属农业基本建设项目的财务管理由财务审计科负责，实行分项目单作帐、统一管理的财务管理模式，对项目资金设立专户专账，做到专款专用、专人管理，严格按基本建设程序、支出预算、投资计划及工程进度拨付资金，所有开支均应遵循“先申请、后审批、再支出”的程序，严格落实一支笔审批制度。
第二十二条局属农业基本建设项目必须由局党明确一名局领导组织项目实施，并从相关单位抽调专人成立项目实施小组。小型项目或田间试验类项目由实施单位负责人为项目责任人，并设置一名项目联络员。严格落实“一个项目一名责任人和联络员，一个月一次工作进度交流例会”的工作机制。
第二十三条项目实施过程中，建设单位必须主动积极加强与产业发展科的沟通联系，以便发现问题及时处理，做到互动、灵活、高效。同时，产业发展科要定期或不定期地对项目实施情况进行督查，对项目实施过程中出现问题提出指导意见和建议。
第二十四条每个项目的联络员必须全面掌握项目情况，每月22日前向产业发展科书面或者电话报告项目投入和进度等最新情况，再由产业发展科汇总后，于当月月底向局长汇报全局的项目进展情况。
项目督查验收
第二十五条小型项目或田间试验类项目由实施单位自行组织自查，接受县农业局以及上级相关部门的工作督查和项目验收，而且在项目验收结束后，实施单位必须向产业发展科报告验收结果，并提交一份完整的验收材料存档。农业基本建设项目由产业发展科牵头组织相关单位开展自查，接受部、省、市、县相关部门的工作督查和项目验收。
第二十六条农业基本建设项目完工后，建设单位必须及时向产业发展科提请对项目单项工程进行竣工验收，再由县农业局统一行文，向上级申请对项目进行正式验收。
第二十七条为了确保局属农业基本建设项目一次通过验收，各相关单位要密切分工协作。产业发展科负责协调联络上级相关部门，编制项目验收材料汇编，汇总整理项目档案资料等;财务审计科负责获得相关单位的项目结算审核报告文件、项目资金审计报告，编制项目竣工财务决算报表，整理归集项目资金使用票据、账目等;现场监督单位负责协调施工建设单位和监理单位，提供施工阶段的所有施工和监理资料，安排布置验收观摩现场等。
第二十八条要高度重视项目档案管理。n型项目或田间试验类项目由实施单位自行管理档案。局属农业基本建设项目从申报到竣工的各个环节和各个方面所产生的文件、材料、资料等，都必须归口产业发展科统一管理。项目顺利通过验收后，再由产业发展科将项目的所有档案资料移交给局办公室，按资料档案管理的有关规定存入档案室。
第二十九条农业基本建设项目的主要档案资料包括:
申报立项阶段:关于申报项目或编制项目可行性报告、项目实施方案的通知，项目可行性研究报告托编制合同、可研报告文本及批复文件，项目初步设计托编制合同、初步设计文本及批复文件，项目施工图设计托编制合同、施工图文本及批复文件，下达投资计划文件，项目环境影响评估意见，成立项目领导小组文件等。
招标投标阶段:建设工程招标代理合同，建设工程造价咨询合同，县发改局对招标方案的批复文件，招标公告纸质版与网站版，中标候选人公示纸质版与网站版，中标通知书，资格预审文件，中标单位投标书，中标单位技术标书，公证书等。
建设实施阶段:建设工程施工合同、建设工程托监理合同、仪器设备采购合同(或申请政府采购的文件及批复)，工程规划许可批复文件，土地使用审批文件，开工报告，开工通知书，工程质量管理资料，工程质量保证资料，工程结算书，工程监理资料，工程竣工图，单项工程竣工验收报告，仪器设备试运行报告等。
竣工验收阶段:项目结算审核报告文件，项目固定资产移交手续，项目竣工财务决算报表，项目资金审计报告，项目实施情况总结，其他有关审批、调整、检验文件和相关技术资料等。
项目宣传推介
第三十条县农业局办公室负责统筹项目宣传报道。局各单位应认真n好项目的包装工作，策划设计宣传方案，努力提高项目的知名度，为全局争取荣誉，也为以后争取更多的项目打好基础。
第三十一条对通过了可行性论证的项目，应积极组织对外宣传，通过各种渠道联系项目合作单位或个人，尽最努力使项目最终能够实施。对正在实施或已建设完成的项目，应组织好对外宣传材料，利用各种相关场合、各种媒介对外宣传，扩影响。
第三十二条应积极主动向上级相关部门汇报项目的运作情况，努力争取项目资金等支持。
第三十三条项目宣传中必须严格财务开支制度，控制各种宣传费用，做到以最少的开支达到最的宣传效果。
附则
第三十四条本制度所称农业基本建设项目，是指全部或部分使用农业部管理的基本建设投资，以扩生产(业务)能力或新增工程效益、增强农业发展后劲和事业发展能力为主要目的而实施的新建、改扩建、续建工程项目，包括种植业项目，以及农业部管理的科研教育、生态环保、农村能源、社会化服务、市场信息、质量安全等项目。
第三十五条本制度自公布之日起实施，产业发展科负责本制度的实施、监督、修订和解释。
项目管理制度7
第一章 总 则
第一条 为了加强****股份有限公司（以下简称“****公司”或“公司”）基本建设项目管理，规范项目建设程序和行为，提高投资项目质量和效益，根据集团公司《基本建设项目管理办法》，结合公司实际，制订本制度。
第二条 本办法适用于公司石油勘探、产能建设、****地面建设工程（包括集油站、注水工程、管输工程、变配电工程、信息化工程、油区道路、区队建设）及厂区配套、职工住宅建设以及技术改造等项目的管理。
第三条 投资项目管理是指从项目前期规划与计划、项目建议书及立项、可行性研究、工程设计、工程招投标、项目实施、验收及项目后评价等阶段的全过程管理工作。
第四条 公司投资项目管理应当坚持统一管理、分级负责的原则，制定统一的管理制度，明确统一的管理职责和权限。
第二章 组织机构与职责
第五条 公司党政联席会、总经理办公会、相关职能部门、项目实施单位在投资项目管理中的主要职责是：
（一）党政联席会是公司投资项目的决策管理机构，行使所有投资项目的决策管理权，负责审查公司中长期发展规划及年度分批投资计划。
（二）总经理办公会是公司中长期发展规划编制、投资项目方案编制和实施的组织机构，负责拟定公司年度投资计划及重大投资项目方案，并提请党政联席会审定。
（三）公司项目评审领导小组是公司拟建项目前期设计方案监管机构，负责公司拟建项目建议书、可行性研究报告、初步设计、技术设计审查工作。
（四）投资管理部是投资项目的归口管理部门。负责公司中长期业务发展规划、年度投资计划编制、下达、落实及调整工作，建立设计单位准入资源库；负责项目建议书及立项、可行性研究报告、初步设计、设计变更、项目实施过程跟踪检查管理、项目结算初审及其他重要事项的审查、申报工作；负责组织完成****公司限上项目的预验收、竣工验收与后评价工作；负责限下项目可行性研究报告、初步设计审查意见备案工作；负责对投资项目管理中的责任追究与奖罚提出意见等。
（五）勘探部负责石油勘探项目建设所需资源的界定、资源配置、矿权获取工作；负责组织年度勘探方案编制，并监督、指导其实施、验收和效果评价。
（六）开发部负责****开发方案编制；负责组织年度开发实施方案编制，并监督、指导其实施、验收和效果评价；参与注水及相关工程建设规模、标准、工艺技术方案的专业审查工作。
（七）工程管理部负责限上项目的施工图审查，负责组织项目进度、质量和成本管理工作；负责****地面工程、配套建设等项目的工程监理管理工作；负责限上项目开工报告的审批。参与项目投资调研决策及相关方案设计审查；参与项目竣工验收和后评价等工作。
（八）财务资产部负责组织项目资金的筹措与落实，工程财务决算；参与项目投资调研决策及相关方案设计审查、竣工验收和经济评价等工作。
（九）工程造价管理中心负责估算、概算、预算、结算计价定额、指标及其他相关费用标准的制定；负责限上工程建设项目投资估算、概算、工程招标最高限价、概算调整审查。
（十）审计部负责项目资金到位与使用的监督、工程结（决）算审计，负责对初步设计、项目开工手续、施工图预算、招标议标、项目合同签订及建设项目验收程序等工作进行审查和监督。
（十一）安全环保质监部负责公司限上项目的质量、安全、环保、节能和职业卫生专业范畴内的项目论证、立项、审批、检查、验收和投资控制的全过程管理；督促和指导所属各单位按照国家相关规定开展投资项目“三同时”工作；参与限上项目的竣工验收和后评价。
（十二）物资装备部负责设备购置专业范畴内的论证、检查、验收和投资控制的全过程管理。
（十三）科技与信息化管理部负责科研项目专业范畴内的项目（包括中试、示范项目及新技术推广项目）论证、实施监督、指导、验收和效果评价。
（十四）勘探开发技术研究中心负责勘探、开发、注水、油气储运等的投资项目相关技术研究论证；负责信息工程专业范畴内的项目论证、检查、验收和投资控制的管理。
（十五）生产运行部负责项目试生产、投运和达产达效标定工作，参与项目预验收和竣工验收等；负责输变电工程、建设规模、标准和工艺技术方案的专业审查工作；负责钻前费、钻前转征费审核，参与钻前费、钻前转征费计划落实。
（十六）招标办负责指导、监督所属各单位（部门）在授权范围内组织项目招投标工作，包括工程、设备物资、设计、监理及其他服务的招标；组织监督招标文件资料的统计分析与建档归档工作。
（十七）保卫部负责投资项目中与消防相关的布局、设施、装备、器材方案审查；协调项目建设的消防建审，参与项目预验收工作。
（十八）法律事务部负责工程项目合同管理，以及合同争议、纠纷申报处理等专业管理工作。
（十九）纪检监察部负责对基建项目的招投标、实施、资金使用等进行监督，并对项目实施中的违纪行为提出处理建议。
（二十）档案馆负责监督、指导投资项目的档案资料管理工作，参与项目竣工验收工作。
（二十一）公司所属各单位是具体项目的实施单位，承担项目建设方的职责，实行项目长负责制和工程项目质量终身负责制，负责编制、办理需国家和地方政府主管部门核准、备案项目所需的相关文件以及报批工作。完成公司下达的项目前期工作和施工建设任务。
第三章 管理权限
第六条 根据集团公司管理权限层级，投资项目分为限额以上项目和限额以下项目（简称“限上项目”和“限下项目”）。
（一）以下项目为集团公司限上项目：油、气(页岩气)资源新区勘探项目；油、气(页岩气)****产能建设项目；投资在3500万元以上(含3500万元)的****地面工程所属集输、注水、变配电工程、油区道路(新建、扩建)等项目；投资在1000万元以上(含1000万元)的技术改造项目；投资在200万元以上(含200万元)的科技项目、安全环保隐患治理、节能减排、信息化建设项目；职工住宅建设、办公、科研、培训用房，职工文化、体育活动场所及食堂、倒班宿舍等非生产项目；未列入年度投资计划新增的所有生产类投资项目。
（二）以下项目为****公司限上项目：投资在1000万元(含1000万元)以上3500万元以下的****地面工程所属集输、注水、变配电工程、油区道路等项目；投资在500万元(含500万元) 以上1000万元以下的技术改造项目;投资在50万元(含50万元) 以上200万元以下的科技项目、安全环保隐患治理、节能减排; 200万元以下的信息化建设项目。
（三）上述项目以外的投资项目均为限下项目。
以上投资项目管理限额，****公司可以根据集团公司及所属单位的业务发展与管理需要予以调整。
第七条 集团公司限上项目由集团公司负责审批和重要事项管理。
第八条 ****公司限上项目由****公司负责审批，项目所属单位负责具体管理和现场实施。
第九条 限下项目实行备案制（特殊要求的除外），由****公司授权所属各单位管理和实施。
第四章 项目前期工作
第十条 投资项目前期工作包括项目中长期业务发展规划、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、项目现场开工报告等环节。
第十一条 中长期业务发展规划。应当确定投资方向和结构，明确重大投资项目、投资规模和投资效益预期。根据集团公司及****公司相关战略规划，以每2-3年滚动编制，并建立****公司投资项目储备库。经公司投资管理部综合平衡，提请总经理办公会审查、党政联席会审议通过后，上报集团公司列入中长期业务发展规划投资项目库。
公司投资管理部每年以集团公司投资项目库为基础开展项目前期（在立项之前开展的前期调研、论证工作以及评价）工作。未纳入集团公司、****公司前期工作计划或本年度投资计划的项目，原则上不得组织立项审批。
第十二条 项目建议书。根据集团公司和****公司中长期业务发展规划和生产经营实际需要，各项目建设单位提出项目建议书。集团公司限上项目的项目建议书需报****公司进行初步论证并提出意见，报集团公司批准；其他项目（不分****公司限上项目和限下项目）由****公司审查通过后，提请****公司党政联席会审定，并在提交****公司年度投资建议计划时一同上报集团公司，作为集团公司备案和列入集团公司年度投资建议计划的依据。
石油勘探、****开发项目以勘探、开发部署方案、整体开发方案作为项目建议书。审查通过后的石油勘探、****开发方案，列入集团公司、****公司年度投资计划后组织实施。
凡产品方案、技术方案、建设规模、建设投资等内容有重大变化或项目建议书批复超过两年以上未开展实质性工作的建设项目，应当按照本制度规定权限重新报批或取消。
第十三条 可行性研究报告。是投资项目决策的主要依据，重点研究项目的原料供应、产品市场、方案优化、经济效益和竞争能力，论证项目的可行性。
项目建议书批准后，各项目实施单位即可委托编制可行性研究报告。集团公司限上项目可行性研究报告报****公司初步论证并提出初步论证意见报集团公司，****公司限上项目按本办法第八条规定进行审批，限下项目可行性研究报告由项目建设单位审查，报****公司备案。
可行性研究报告投资项目的项目效益标准及资本金比例：勘探、****开发项目内部收益率达到12%以上，资本金比例为60%；内部配套的安全、环保、节能、信息化建设等项目，原则上内部收益率达到5%以上。
可行性研究报告的投资估算原则上应当控制在按本制度规定权限批准的项目建议书投资估算之内。超出批复的项目建议书投资估算10%以上的，项目责任单位应当重新编制项目建议书并按本制度规定权限重新报批。
按本制度规定权限批准的项目可行性研究报告，其投资主体、建设规模、场址选择、工艺技术路线、产品方案、原材料方案、投资估算与经济评价等内容发生重大变化，或批准超过两年未开展实质性工作的，应当按照本制度规定权限重新报批或取消。
第十四条 初步设计。初步设计是在可行性研究报告确定的工艺技术基础上进行工程化的一个工程设计阶段，是为确定项目所有的技术原则和技术方案，提高工程质量、控制工程投资、确保建设进度提供条件。
可行性研究报告审查批准后，各项目建设单位即可进行初步设计编制。集团公司限上项目初步设计报****公司进行初步论证并提出初步论证意见报集团公司，****公司限上项目按本办法第六条规定进行审批，限下项目初步设计由项目建设单位审查，报****公司备案。初步设计未经批准，不得签订设备购置合同。若遇特殊情况，可以对引进订货部分先行审定。
对于超出设计批复的建设规模、设计范围和设计标准的内容，以及项目建设过程中涉及技术方案、关键设备选型与选用、主要材料选用及设计变更、引进范围变化、概算投资和经济评价等内容发生重大变化，或批准超过两年未开展实质性工作的，应当按照本制度规定权限重新报批或取消。
第十五条 初步设计概算。是在项目初步设计阶段对工程造价的概略计算。投资概算是项目投资控制的依据，经批准的初步设计概算即为项目计划总投资，计划总投资就是该项目投资的最高限额。
初步设计投资概算原则上应当控制在按本制度规定权限批准的可行性研究报告投资估算之内。超出批复的可行性研究报告投资估算10%以上的，项目责任单位应当重新编制可行性研究报告并按本制度规定权限重新报批。
第十六条 初步设计概算审查。审查重点是审查工程量是否真实反映工程内容，计价标准和概算编制方法是否符合规定。初步设计概算审查按照以下程序执行：
（一）集团公司限上项目的初步设计概算，由集团公司依据有关专家对初步设计的审查意见进行复核，并提供书面确认意见，由集团公司投资管理部会同有关部门予以批复。
（二）****公司限上项目的初步设计概算，由投资管理部会同财务资产部，根据有关专家对初步设计和概算的审查意见进行确认并提供书面意见，按本办法第六条规定进行审批。
（三）限下项目的初步设计概算，由各项目责任单位预算管理部门根据有关专家对初步设计和概算的审查意见进行确认并提供书面意见，按照项目管理权限报****公司投资管理部备案。
第十七条 已批准的项目投资概算一般不得进行调整。符合下列条件之一的，可按照本办法第十六条的规定程序进行调整：
（一）超出原初步设计范围的重大变更（如工艺技术路线、产品方案、设备选型、主材规格、项目选址、原材料方案和建设规模等内容发生变化的`）；
（二）因不可抗拒的重大自然灾害或其他不可抗力因素导致工程变动或费用增加的；
（三）因国家政策变化（主要包括定额、费用标准修订、外汇汇率较大调整、贷款利率较大变动等）导致投资费用发生变化的；
（四）因市场环境发生重大变化，特别是主要材料、设备价格变动导致工程费用变化的。
第十八条 投资概算的调整程序是：对于因本办法第十七条第一款所引起的概算调整，应当先由建设单位内部预审，与原设计单位取得一致意见后编制变更报告，报****公司投资管理部重新审查，按本办法第五条及第六条规定进行审批。在未获批准前不得实施投资调整方案。
第十九条 施工图设计。应当严格按照批准的初步设计进行限额设计，施工图预算应当严格控制在初步设计概算以内。
第二十条 现场开工报告。已批准初步设计的投资项目具备开工条件后，项目责任单位应当根据市场和资金情况，及时编制现场开工报告，按照管理权限审批通过后，适时启动建设。投资项目应当具备的开工条件是：
（一）项目法人或委托法人已经设立，项目组织管理机构和规章制度健全，项目经理和管理机构成员已经到位，项目经理已经过培训，具备承担所任职工作的条件；
（二）项目的初步设计已批复；
（三）项目资本金和其他建设资金已经落实，资金来源符合国家有关规定，承诺手续完备；
（四）项目主体工程(或控制性工程)的施工单位已通过招标选定，施工承包合同已签订；
（五）项目施工组织设计大纲已编制完成；
（六）项目主体工程(或控制性工程)的施工单位已通过招标选定，施工承包合同已签订；
（七）项目法人或委托法人与项目设计单位已签订设计图纸交付协议；
（八）项目施工监理单位已通过招标选定；
（九）项目征地、拆迁和施工场地“四通一平”(即供电、供水、运输、通讯和场地平整)工作已经完成，有关外部配套生产条件已签订协议；
（十）项目建设需要的主要设备和材料已经订货，项目所需建筑材料已落实来源和运输条件，并已备好连续施工3个月的材料用量。需要进行招标采购的设备、材料，其招标组织机构落实，采购计划与工程进度相衔接。
第二十一条 当各种施工条件完备时，建设单位应当按照计划批准的开工项目向工程所在地县级以上政府建设行政主管部门办理施工许可证手续，领取施工许可证。未取得施工许可证的不得擅自开工。
第二十二条 现场开工报告审批程序是：
（一）集团公司限上项目开工前准备工作就绪后，由项目实施单位上报开工申请报告，****公司工程管理部复核，报集团公司审批。
（二）****公司限上项目开工申请报告由****公司工程管理部审批。
（三）限下项目开工申请报告由基层项目管理部门审批，报****公司工程管理部备案。
第二十三条 投资项目前期工作必须按照本办法第五条相关归口管理部门职能，严格执行审批程序。严禁任何单位超越程序和管理权限擅自审批项目，对****生产急需建设的项目，可以加快工作节奏，但不能超越规定程序。
第二十四条 建设单位在****公司设立的设计单位准入资源库内选择相应资质的设计单位，通过招标程序进行项目可行性研究、初步设计及施工图设计。
第五章 年度投资计划
第二十五条 年度投资计划是指为全面落实生产经营、经济效益及业务发展目标而编制的勘探开发、工程建设、技措技改、科技、安全（含消防）、环保、节能、信息化、设备购置、股权和债权投资等计划。
第二十六条 年度综合计划按时间顺序分为框架计划、建议计划、实施计划和调整计划。依照《综合计划与统计管理制度》执行。
第二十七条 列入年度实施计划的条件是，项目已按规定审查程序获得立项批准，未完成前期工作的项目原则上不得列入年度实施计划。完成前期工作的项目应当视年度资金筹措及市场情况，按照效益择优列入年度投资计划。
第二十八条 专项投资项目计划（节能、科研技措、设备购置、输变电工程、信息化工程）实行归口集中管理。由各专业管理部门提出计划意见，由投资管理部复审后，纳入****公司年度投资计划。钻前费、钻前转征费由基层单位提出计划，经生产运行部审核，提出审核意见，报投资管理部复审后，纳入****公司年度投资计划。
第六章 项目实施管理
第二十九条 严格执行《中华人民共和国招标投标法》、集团公司《招投标管理暂行办法》《招投标监督管理暂行办法》及****公司招投标有关规定，对投资项目的勘察、设计、施工、监理以及主要设备、材料采购等进行招标。
第三十条 推行工程项目监理制（包括石油勘探、****开发项目）。投资项目必须委托具有相应资质等级的建设监理机构进行工程监理，并严格执行工程监理规范。
第三十一条 集团公司、****公司限上项目实行项目长负责制。由项目长对项目策划、建设实施、工程质量与安全、生产投运的全过程负责。
第三十二条 建设单位应当加强质量控制。与施工单位共同建立项目质量责任制和考核评价办法，并按照以下要求严格控制工程质量。
（一）项目质量控制应当采取“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制，满足工程项目设计和相关施工技术标准的要求；
（二）项目质量控制应当体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的分步控制,也应当体现从资源投入到工程完工的全过程控制；
（三）施工过程均应当按照要求进行自检、互检。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已检验定为不合格的，严禁转入下道工序；分项工程完成后，必须经监理单位检验和认可。
第三十三条 施工单位应当加强项目过程控制。必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定进行施工，严格遵守技术标准和操作规程，建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，对建筑材料、建筑构配件、设备进行检验，未经检验或检验不合格的不得使用；做好隐蔽工程的检查和记录，隐蔽工程在隐蔽前，必须通知建设单位和质量监督部门进行隐蔽工程验收，并对本单位施工质量负责。
第三十四条 建设单位应当加强项目成本控制。严格按照初步设计规定的建设内容和建设标准施工。建设单位必须严格执行项目管理程序，杜绝先建后报、边建边报，擅自提高标准、增加内容，或擅自改变设计内容，降低建设标准，致使项目建成后其使用功能及安全无法满足设计要求。同时与施工单位共同完成以下任务：
（一）对各分部工程、分项工程订立成本控制目标和要求,落实到成本控制的责任者,并对成本控制措施、方法进行检查和整改；
（二）坚持节约支出、全面控制、责权利相结合原则，采用目标管理的方法，对实际施工成本的发生过程进行有效控制；
（三）根据成本控制要求，做好施工采购和施工策划。通过生产要素的优化配置、合理利用和动态管理，有效控制实际成本。
第三十五条 建设单位应当加强项目进度控制。项目进度控制应当以实现合同约定的竣工日期为最终目标。项目进度控制总目标可以按单位工程分解为交工分目标，也可以按承包的专业或施工阶段分解为时间目标。
建设单位应当责成施工单位根据工艺、组织、搭接关系、起止时间、劳动力、材料、机械及其他保证性计划等因素，综合确定施工进度计划和进度控制流程，明确项目建设的关键控制点。
当项目工程进度出现偏差时(不必要的提前或延误)，建设单位和施工单位应当及时进行调整，并不断预测未来进度状况。
项目建设任务全部完成后，建设单位应当责成施工单位提交进度控制总结报告。
第三十六条 建设单位应当加强项目安全管理。基建项目必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，按照国家相关标准和集团公司、****公司有关制度建立安全管理体系，实行全员安全生产责任制，严肃安全事故处理。
（一）施工单位必须建立施工安全生产培训制度。未经施工安全生产培训的人员不得上岗作业。专业性较强和处于危险环境的工程和工序，应当编制专项安全施工方案及技术措施。
（二）建设单位和施工单位应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规，采取有效措施，控制和处理施工现场的各种污染和危害，保护施工现场范围内公共设施及毗邻建筑物的安全。
第三十七条 建设单位应当加强项目档案管理。投资项目包括前期、建设期和竣工验收的所有技术文件、专项审批手续及批复文件、各阶段会议纪要和施工纪录等资料的收集、整理、汇总、编号、归档以及管理，由项目建设单位指定专人负责，严格按照工程建设档案管理有关规定执行，并接受集团公司、****公司相关档案管理部门的监管。
第三十八条 投资项目完成月报的统计报送截止日为每月25日。各单位应当于统计截止日前向****公司报送项目投资完成情况并附简要分析材料。
第三十九条 项目实施过程中应当严格执行相关国家标准和施工规范。由各级工程管理部门负责监督、检查、协调，及时处理项目建设中的问题。
第七章 项目验收、投用与后评价
第四十条 项目建设单位应当按月组织施工、监理等单位，核实工程进度和完成投资额，依据财务相关规定和要求，督促施工单位于次月10日前报财务部门办理入账手续，为工程进度款支付和财务核算提供可靠依据。
第四十一条 投资项目具备竣工验收条件的，应当依据国家、行业及集团公司《建设项目验收管理办法》进行竣工验收。投资项目验收按照预验收和竣工验收两个步骤进行。
第四十二条 项目预验收是指项目基本建成，为使项目建成投用而进行的预先审查工作。
（一）对集团公司限上项目，在各单项验收手续办理完成后，由集团公司组织进行整体预验收。
（二）对****公司限上项目，在各单项验收手续办理完成后，由****公司投资管理部组织，会同有关部门进行整体预验收。
（三）限下项目及所有钻前井场道路、油区道路、区队建设由基层计划部门组织验收，并形成验收报告，报公司投资管理部备案。
第四十三条 需要预验收的项目，应当先进行安全、环保、消防、职业卫生、压力容器、防雷接地检测、特种设备使用、工程质量评定等专项验收，并在政府相关部门办理各项专项验收手续，获得同意试生产的批复。
第四十四条 预验收完成并由立项审批单位确认生产准备工作能适应试投产的需要后，方可开展试生产工作。
第四十五条 项目试生产的规定如下：
（一）集团公司限上项目试生产工作由集团公司生产经营部负责组织，项目建设单位具体实施；
（二）****公司限上项目试生产工作由****公司生产运行部负责组织，投资管理、工程管理、安质、保卫等部门参与，项目建设单位具体实施；
（三）****公司限下项目试生产工作由基层生产管理部门负责组织实施。
建设单位应当成立专门的试生产组织机构，负责人员培训、试生产方案编写、操作规程制订、原材料准备等工作。试生产阶段所需的备品、备件等费用，除设计文件中列入的投资外，其余均按照单项列入建设单位当年生产运行费用。
第四十六条 投资项目必须达到以下要求后，方可实施竣工验收：
（一）设计文件和合同约定的各项建设任务已经实施完毕，达到设计要求并能够正常投入使用；
（二）编制完成竣工决算报告，完成各项财务、物资以及债权债务的清理工作；
（三）具有完整并经核定的工程竣工资料，并符合验收规定；
（四）具有勘察、设计、施工、监理等单位签署确认的质量合格文件及质量监督部门的竣工验收意见书；
（五）有消防、环保、人防、劳动安全卫生、档案、水土保持等行政主管部门签署的专项验收合格文件；
（六）建设项目实际用地已经国土资源管理部门核查；
（七）建设项目的档案资料齐全、完整，符合国家有关建设项目档案验收规定；
（八）生产性项目的主要工艺设备和配套设施经联动负荷试车合格，经标定能够形成生产能力，生产出设计文件所规定的产品。
第四十七条 项目竣工验收程序如下：
（一）对集团公司限上项目，竣工验收由集团公司负责组织，建设单位负责准备各项所需材料，验收完成后由集团公司投资管理部下发项目竣工验收结果通知书。
（二）对****公司限上项目，竣工验收由****公司投资管理部负责组织，建设单位负责准备各项所需材料，验收完成后由****公司投资管理部下发项目竣工验收结果通知书，同时报集团公司备案。
（三）对限下项目，竣工及所有钻前井场道路、油区道路、区队建设由基层计划部门组织验收，形成验收报告，报公司投资管理部备案。
第四十八条 项目后评价是指在项目建设完成并投入使用或运营一定时间后，对照项目可行性研究报告及审批文件的主要内容，与项目建成后所达到的实际效果进行对比分析，找出差距及原因，总结经验教训，提出相应对策建议，以不断提高投资决策水平和投资效益。根据需要，也可以针对项目建设的某一问题进行专题评价。
第四十九条 集团公司下达的年度实施计划中标定的重大项目和重点项目先由建设单位组织项目预后评价，由****公司编制预后评价报告并报集团公司审查。其他项目的后评价根据工作需要，由****公司投资管理部负责组织有关部门完成。
第五十条 开展后评价工作的项目应当从以下范围中选择：
（一）对****公司发展、产业结构调整、做大做强有重大指导意义的项目；
（二）对节约资源、保护生态环境、促进****可持续发展有重大影响的项目；
（三）对优化****公司资源配置和产业布局、调整投资方向有重要作用的项目；
（四）采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新型投融资和运营模式，以及其他具有特殊示范意义的项目；
（五）****公司认为需要开展后评价工作的项目。
第五十一条 开展后评价工作的项目应当同时具备以下条件：
（一）项目前期工作、建设实施和运营效益等方面的文件资料完备；
（二）项目完工投产后经过审计部门审计和竣工验收；
（三）项目正式投产运营1～3年。
第五十二条 ****公司每年年初研究确定需要开展后评价工作的具体项目（包括项目的名称、专业类别、详略程度、实施单位），制定项目后评价年度计划及费用，根据项目管理职责和权限，确定实施部门及单位。
第五十三条 按照投资项目的专业类别和建设规模，以及后评价工作内容的广度和深度，根据详略程度不同分为简化后评价和详细后评价。
（一）简化后评价由建设单位按照****地面工程简化后评价模版和格式编写报告。
（二）详细后评价由****公司委托具备相应资质的工程咨询机构承担项目后评价任务，但不得委托参加过同一项目前期工作和建设实施工作的工程咨询机构承担该项目的后评价任务。
第五十四条 对不能按期建成（超过设计工期1年以上）或建成后长期（1年以上）不能投产项目应当组织开展阶段评价工作。
第五十五条 ****公司建立后评价与新上项目挂钩机制。所有新上项目应当有集团公司或****公司后评价管理部门出具的意见，其中改扩建项目应当有对原项目的后评价报告，作为改扩建项目立项审批的重要依据。
第八章 财务和资金管理
第五十六条 各级财务部门在项目开工前应当对项目资金筹措情况进行落实，审计部门应当对资金到位情况进行监督。
第五十七条 财务部门根据年度项目建设计划筹措资金，工程管理部门根据项目建设合同和实际进度编制工程进度款资金计划，财务部门按照计划拨付工程进度款并监督使用，同时负责编报集团公司下达的年度实施计划中标定的重大项目和重点项目有关财务报表。
第五十八条 投资项目资金必须专款专用，任何单位和个人不得擅自挤占、挪用、置换或截留。
第五十九条 建设单位必须建立健全投资项目资金管理制度，严格执行项目财务管理规定，建立专账管理并按项目进行明细核算，加强使用管理和监督检查。
第六十条 集团公司限上项目及****公司限上项目的工程最高限价由基层单位进行初审，****公司财务资产部审核。限下项目工程最高限价由各单位审定。
第六十一条 集团公司限上项目工程结算由基层单位进行初审，****公司投资管理部、工程管理部审核，审计部进行内部审计，对集团公司抽查审计的部分重点项目，需报集团公司组织审计。其他项目（****公司限上项目和限下项目）由基层单位进行初审，****公司投资管理部、工程管理部审核，审计部组织审计。工程结算送审及审计时效性为项目验收投用后12个月内完成，对送审工程总造价超过计划总投资的，由基层单位予以书面说明，在剔除材料价格、政策性费用调整等合理因素外，仍然超计划的建设项目，提请公司党政联席会审议。
第六十二条 集团公司限上项目工程竣工后，由基层单位财务部门编制财务决算报表，****公司财务资产部审核，审计部进行审计，最后报集团公司组织审定。其他项目（****公司限上项目和限下项目）由基层单位进行初审，****公司财务资产部审核，审计部组织审计。
第九章 责任追究与奖惩
第六十三条 ****公司开展投资管理工作评优活动，对投资管理先进集体和先进个人予以表彰和奖励。
第六十四条 违反本制度规定，有下列行为之一的，按照集团公司《员工奖惩办法》及其他规定进行处罚，并纳入项目责任单位及其主要领导、分管领导等人员的业绩考核。
（一）未履行投资决策程序的计划外投资项目，未经批准或授权对外投资；
（二）越权审批或者擅自立项；故意造成单项工程缺漏，扩大范围“搞搭车”项目，弄虚作假；擅自扩大建设规模或引进范围、变更建设地点或内容；
（三）概算超估算，预算超概算,决算超预算；
（四）故意拆分项目逃避审批；
（五）擅自开工建设，或未经批准提前开展设备订货；
（六）违反本制度规定或集团公司招标、合同、质量、HSE等有关规定；
（七）对投资项目未进行有效监管，发生损失未及时采取有效措施；
（八）未按照规定造成投资损失的其他情形。
第六十五条 合同相对方不按合同履行设计、监理、施工、采购、中介服务职责造成项目损失的，除追究其合同违约责任外，列入****公司黑名单，三年内不得参与集团公司及所属单位投资项目的招投标及商务谈判。
第十章 附 则
第六十六条 本制度由公司投资管理部负责解释。
项目管理制度8
1、学校德育管理领导小组确立实施项目。
本年度确立的德育项目共有：践行《文峰学子规》、天天故事会、校园环境建设、成长展示板、补位教育、师德师风建设、班主任考评、周评课、环境卫生、进餐纪律卫生、学科德育、德育基地建设、课堂纪律管理、办公纪律、德育创新工作、学风建设、教风建设、学生心理健康教育、学生疾病预防、品困生行为矫正、路队管理、教育活动、学生评优、家校联系、学生座谈、档案管理、 班主任培训 、广播室建设、学生典型宣传、后进生教育、班级常规管理、班级文化、 班风建设、两区管理、学生行为规范教育、学生干部队伍建设 、住宿生管理、德育系列活动调研能力、惩戒能力等四十二个重点德育项目。
2、德育室主任负责具体落实各个项目。
（1）宋宏训副主任负责的项目：卫生网格化、成长展示板、校园文化建设、班会活动、进餐纪律卫生、家校联系、学生座谈、档案管理、 班主任培训 、广播室建设、学生典型宣传、后进生教育等；
（2）周娟副主任负责的项目：补位教育、师德师风建设、班主任考评、班级常规、班级文化、 班风建设、补位教育、两区管理、学生行为规范教育、升旗管理、学生干部队伍建设 、住宿生管理、德育系列活动、调研能力、惩戒能力等。
3、德育室项目负责人每周检查通报，每周小结，写成“周工作汇报”先由分管德育工作的.副校长审阅，再交校长办公室，由校长亲自审阅。
4、德育室主任每周一下午第一节课在办公室主持召开德育工作例会，总结本周工作，听取各项目负责人关于项目落实情况的汇报，并对各项目的实施提出具体指导意见，安排下周工作。
项目管理制度9
一、抓好项目部的各项管理工作，以提高经济效益为中心，以抓好工程质量、安全生产、资金催收、工程承接为工作重点，奖优罚劣，完成上级各主管部门下达的各项计划指标。
二、带头执行实施分公司的各项文件和管理制度，并及时传达和落实公司的会议精神，对项目部的生产经营有领导权和指挥权，及时处理好甲方、监理关系。
三、组建好项目领导班子，负责好工地之间的人员调动，保证充足人员合理安排调动督促人员及工序穿插，保证充足资金及各种材料供应确保各项生产按计划顺利进行，对项目班子成员有撤换的权力。
四、抓好项目部的财务管理、资金催收工作，严肃财经纪律，定期检查财务管理工作，对财务帐目心中有数，杜绝非生产性开支及其它违法经营活动。
五、抓好经营核算及成本分析工作，每月进行成本分析，对比找准原因奖罚分明，制定好劳动定额及人工费价格，搞好产值、人工费、材料费及报销单据的审核，抓好项目部的经营管理，按照成本控制流程定期每周三召开项目部会议，重点抓好过程控制，提高经济效益。
六、抓好质量安全管理，确保质量安全目标的实现。确保不出现任何质量及安全事故的发生，认真宣传企业文化提高公司的社会信誉。
七、抓好职工的'思想教育工作，严明奖罚制度，招用好生产人员确保生产顺利进行，充分调动广大职工的积极性和能动性，确保工程按期交工。
八、搞好产值、二包人工费、点工及零星用工工费、材料表及报销单据的审核工作，抓好各种材料的质量、价格把关工作。抓好食堂的管理工作，堵塞一切漏洞。
九、负责好各单项工程的生产，人员安排和调动，督促施工工长搞好各工种工序之间的穿插，确保工程顺利进行，抓好劳动定额制定及人工费价格的制定，确保经济效益。
十、制定项目部管理细则，做好项目部管理人员指标考核。
十一、努力学习业务知识，协调周边关系，减少工作失误。
十二、认真完成领导交办的各项工作。
项目管理制度10
为了加强施工现场安全用电管理工作，保证现场施工现场用电的安全，保证施工任务的全面完成，制定如下施工现场安全用电管理制度:
1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。
2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的技术资料和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底签字手续。
3、建立安全检测制度。定期对临时用电工程进行检测，主要资料是:接地电阻、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。
4、建立电器维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并做好维修工作记录，记载维修时光、地点、设备、资料、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
5、建立工程竣工工程临电拆除制度。建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时光、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
6、建立安全检查和评估制度。项目部应按照jgj59-99<建筑施工安全检查评分标准>定期对现场用电安全状况进行检查评估。
7、健全安全用电职责制。对临时用电工程各部位的.操作、监护及维修分片、分块、分机落实到人，并辅以必要的奖惩措施。
8、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，凡上岗人员务必持有效的上岗证，严禁无证上岗。
项目管理制度11
1.目的
规范互联网软件产品开发项目管理过程，指导开展项目研发、管理等活动。
2.适用范围
本章程的作用范围为互联网软件产品开发立项至结项管理过程。
1.对项目经理开展产品规划及设计活动以及项目管理手段和应遵循的开发流程提供了指导；
2.对项目团队的日常管理活动及内容进行了指导；
3.角色及职责定义
项目经理：
进行产品开发过程中的业务目标、进度、成本、质量控制。
挑选项目团队并进行团队建设，激发、鼓舞和改进团队的生产效率。
识别项目干系人，定期向干系人汇报，并作为团队和外部的接口，屏蔽外界对团队的干扰。
确保项目中流程被遵循，组织、监督、培训项目各实践活动。
产品策划
确定产品的功能，拆分用户故事。
需求功能确定优先级。
接受或拒绝开发团队的工作成果。
参与产品开发过程中的有关会议。
UI
根据用户故事，负责产品的功能交互及界面设计
组织开展人机交互及用户体验，不断跟踪改进，提高产品表现力。
参与产品开发过程中的有关会议。
开发
根据用户故事，负责产品的技术架构设计及功能开发
评估、设计及维护产品相应模块，确保模块的稳定性、易用性、高效性。
参加产品开发过程中的有关会议。
测试
根据用户故事，设计产品测试标准，确保产品品质满足市场需求。
合理分配测试资源，组织产品测试并优化测试流程及测试标准，提高测试效率。
编写产品测试用例，提交测试问题，编写测试总结报告，以测试角度来确定产品版本是否发布。
4. 项目管理过程
按照互联网软件产品项目开发过程，可将整个项目管理过程分为立项过程、规划过程、执行与监控过程、结项过程。下面分别阐述在每个阶段过程中该如何进行项目管理。
4.1立项过程
互联网软件产品开发项目的立项过程，通常是指从准备项目启动会到召开会议这个阶段，在立项过程中，需要完成项目目标，需求范围的初步确认，项目团队成员，其他资源的安排。
确定项目的初步目标并达成共识
对于项目目标，需要和干系人在以下几点上达成共识：
项目的背景、目标用户、核心人员及产品定位是什么
项目的资源投入预算是多少
项目的资源投入是多少
各人员在项目中扮演的角色和对项目的作用是什么
准备启动会议文档
文档内容包括：
用户画像
产品定位
市场策略
业务目标
技术可行性
研发成本预算
路标规划
召开项目启动会
参加人员包括：
管理层代表
项目经理及项目团队
其他干系人代表
主要议题包括：
申明项目目标范围及对组织目标的贡献。
管理层正式任命PM，设定期望，统一思想
文档内容的宣讲。
与PM小组确定项目管理要求
项目启动会完成后，需要与PM小组成员确定项目立项机制以及公司项目管理要求。
4.2规划阶段
在规划阶段，团队需要共同完成产品的版本规划，迭代计划
版本规划
从产品的关键特性列表中按照优先级规划产品每个版本需要完成哪些特性，在规划完成后需要在项目干系人内达成共识。具体可参考《版本规划样例》
迭代如何划分
迭代划分是指将特性列表拆分形成用户故事列表，并将其对应的主要任务划分到各个迭代中去，形成粗粒度的项目迭代计划。这个过程主要考虑以下几个因素：
有些任务间是有依赖关系，某个任务的开始或结束是以另一个任务的开始或结束为前提，在划分时必须考虑这种前后依赖关系。
在安排每个迭代的任务时，需要对各种因素进行综合考虑，如平衡每个迭代中任务的技术难度和价值差异。
除了进行初步的迭代任务划分，还需要确定项目过程中迭代任务调整的规则，如迭代任务未完成时是将剩余任务延至下一迭代还是延长迭代周期。
确定人员分工
项目经理需要根据每个人员的'能力和特点，初步拟定大致分工。在进行任务分工时需考虑以下因素：
任务难度与人员能力相匹配，对于明显超出能力范围或过于简单的任务容易造成负面影响。
耦合度高的尽量分配给同一个人，避免不必要的沟通消耗。
鼓励团队内部“任务认领”，提高人员的工作积极性和主动性。
确定迭代运行模式
如一周迭代、两周迭代，每个迭代包含的工作内容等。
具体的迭代计划可参考《迭代计划样例》
制定其他辅助计划
制定沟通计划、风险计划和质量计划是必要的，沟通计划主要包含以下几个方面：沟通对象、沟通方式、沟通频率即可，如：
风险计划包括风险项、负责人、重要性、应对措施，如下：
质量计划包括：bug分布满足何种条件可以发布，有几个致命bug必须停止开发新特性等。。
搭建基础技术架构
如果是一个全新的项目，需要重新开发系统框架，则这个工作应该在迭代0完成，否则会影响后期的工作开展。系统框架的每次改动必然会导致大量的重复工作量，从而给稳定的团队节奏带来很大的毛刺。
3.3项目执行和监控过程
迭代N的执行
A、迭代N的需求细化
考虑每个迭代需要完成的用户故事；
用户故事需包含几个部分，工作量评估、功能性需求、非功能性需求。具体的可参考《用户故事模板及样例及拆分说明》
用户故事编写完成后需要在团队内部进行需求评审，一方面是为了向团队成员解读该需求，另一方面团队成员也可在评审时给出指导性意见。
B、测试用例评审
测试人员根据用户故事要求编写对应的测试用例，并组织项目团队进行测试用例评审。根据评审意见修改测试用例
C、开发
将用户故事的需求开发的过程。
D、开发自测
在开发过程中，每完成一个功能点，都需要及时的进行开发自测并通知产品策划人员进行验收体验。
E、验收
开发完成后，产品策划需要对开发完成的成果进行验收，验证其是否符合用户故事的要求，验证通过后方可流到测试环节，否则需与开发详细讨论其不符合性，其验收的checklist可以参考《产品验收checklist及模板》
F、测试和回归
提交测试时，必须要有正确的版本。测试人员根据测试用例进行测试，在IT平台中提交测试bug，并根据测试的角度给出产品是否发布的意见，输出《测试报告》
G、bug修改
在IT平台中获取分配给自己的bug进行修改。
H、showCase
阶段性必须有可体验版本进行showCase.需要
确定showCase时间：某个迭代开发、自测完成，准备提交测试前
会议前1-2天发出体验版给到参与人员
会议期间，由项目经理组织大家体验、反馈问题、记录问题。
项目经理根据问题情况，与开发或产品确定问题的解决时间并发出会议纪要。
I、灰度发布
迭代一定版本后，由项目经理与团队共同决定是否需要进行灰度发布。
监控方式
每日站立会
主持人轮流担任，负责控制节奏，记录问题，以备会后跟踪。
每人讲自己昨天做了什么，有什么问题，今天的计划是什么；
其他人了解别人的工作情况，并发现指出可能存在的问题。
对于发现的问题，鼓励认领，其余由项目经理指定责任人。
时间通常控制在15分钟内。
会议期间，更新任务墙，任务墙样式如下：
周报
反馈项目计划的执行情况，强调本周工作要达成的目标
暴露出项目的问题，特别是需要领导或其他团队需要协助的问题。
周报可在IT平台中输出。
月报
反馈项目当月的执行情况，包括进度、人力及质量。
反映项目存在的问题和风险。
迭代回顾
每人讲述本次迭代做的好的地方和不好的地方
回顾上个迭代不好的地方，看看改进情况。
让每个人发言。
每次迭代回顾会议完成后，可更新燃尽图
3.4结项阶段
项目经理指导产品策划收集总结项目的产品运营数据，同时指导团队成员从自身角色进行总结，包括测试、开发、UI等。
项目经理与项目团队成员给出项目总结报告，内容可参考《项目经验教训总结-项目团队》，《项目经验教训总结-项目经理》
召开结项会议，各成员进行结项汇报。
PM小组将过程文档和经验教训总结进行归档。
项目管理制度12
第一章总则
第一条为了加速我公司的新技术的开发及推广应用，促进公司经济效益的提高，结合公司实际情况，特制定本制度。旨在加强公司科技研发项目的管理，规范项目立项管理程序，提高项目管理效率。
第二条研发项目管理的基本原则是科学管理、规范权限、明确职责、管理公开、精简高效。
第三条为保证研发项目管理的规范性和有效性，建立项目管理公开制度、报告制度、回避制度、监督检查和审计评价制度。
1.公开制度。在执行有关技术保密规定的原则下，由研发部对项目立项、项目实施、阶段性成果和验收鉴定结果等通过一定程序公开发布。
2.报告制度。项目承担小组、项目责任人应定期报告项目执行情况，并根据要求按期如实填报有关报表。
3.监督检查与审计评价制度。项目承担小组和项目责任人在项目实施过程中，应严格履行项目合同书，在项目合同书规定的范围内，享有充分的自主权。同时，项目承担小组和项目责任人有义务主动接受研发中心的监督检查、绩效审计等跟踪管理。
第二章项目调研
第四条项目调研工作由技术部完成。
第五条项目调研的主要任务：
1.论证该领域技术（产品）的技术发展方向和动向。
2.论证该领域技术（产品）的市场动态及发展该领域技术（产品）的技术优势。
3.论证发展该领域技术（产品）的资源条件的可行性。(含物资、设备、能源及外购外协件配套等)。
第六条项目调研结束，技术部提供项目立项的.可行性研究报告。该报告应包括：
1.项目概况，国内外同类研究情况（包括技术水平）
2.市场需求、经济、社会、生态效益分析；
3.主要研究内容、技术关键；
4.预期目标（要达到的主要技术经济指标；知识产权申请情况）；
5.现有技术的知识产权情况及自主知识产权的拥有设想；
6.已有条件分析（包括原有基础、技术力量的投入、科研手段和研究成果的生产或应用去向）；
7.实施方案（包括进度安排）；
8.项目预算（包括经费来源及用途）；
9.预计项目主要参加人员及其简历。
第三章项目审查
第七条技术部提交《项目立项可行性研究报告》和《项目立项报告书》由公司研发中心完成审查。
第八条研发中心由以下人员组成：总经理，技术总监，研发部经理，技术部经理，技术骨干。必要时可外聘专家担任顾问。该委员会实行集体会签制度，涉及技术研发项目管理的所有文件必须会签方可生效。
第九条审查结束，出具书面综合审查报告。
第四章项目立项
第十条根据研发中心综合审查报告，符合立项条件的，即可立项。
第十一条研发中心综合审查报告出炉15日内签订研发项目立项报告书。
第五章监督管理
第十二条研发中心在项目实施管理中的职责是:
1.全程监督、检查项目合同的执行情况；
2.审查项目季度执行报告、项目完成后的总结报告和项目经费决算；
3.对项目进行中期检查、验收以及绩效考评；
4.负责对季度计划执行情况进行分析总结，提出改进意见。
第十三条研发中心在项目实施中的责任是:
1.严格执行合同书，完成项目目标任务；
2.保证项目经费专款专用；
3.按项目管理部门的要求如实填报项目年度完成情况和经费年度决算以及相关的统计调查表；
4.接受研发中心对项目执行情况的监督检查；
5.接受并配合项目管理部门对项目进行的中期评估、验收以及绩效评估，准确提供相关数据和资料；
6.及时报告项目执行中出现的重大事项；
7.报告项目执行中知识产权管理情况和提出知识产权保护的建议。
第十四条项目实施中必须建立季度执行情况报告制度，如遇目标调整、内容更改、项目负责人及场地变更、关键技术方案的变更、不可抗拒的因素等对项目执行产生重大影响的情况，项目承担小组必须及时向研发中心报告。
第十五条项目执行期内，若确需变更合同书内容的，项目承担小组应提出书面报告并说明原因，经研发中心审查批复后方可变更。
第六章项目验收
第十六条项目完成后，由研发中心组织对项目进行验收。
第十七条项目验收以项目管理制度确定的考核目标为基本依据，对项目产生的科技成果水平、应用效果和对经济社会的影响、实施的技术路线、攻克关键技术的方案和效果、知识产权的形成和管理、项目实施的组织管理经验和教训、科技人才的培养和队伍的成长、经费使用的合理性以及所产生的效果等做出客观、实事求是的评价。
第十八条对所有项目验收均采取现场验收和书面验收二种方式。
第十九条项目验收按照下列程序进行:
1.项目组，在完成技术研发总结的基础上，向研发中心提出验收申请并提交有关验收资料及数据；
2.研发中心审查全部验收资料及有关证明；
3.研发中心一个月内批复项目的验收结果。
第二十条项目承担者申请验收时应提供以下验收文件、资料，以及一定形式的成果(样机、样品等)
1.项目立项报告书；
2.购置的仪器、设备等固定资产清单；
3.涉及经济指标的有关证明材料；
4.项目经费的决算表；
5.其他有关项目完成情况的证明材料。
第二十一条被验收项目存在下列情况之一者，不能通过验收:
1.完成项目任务不到80%；
2.预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值；
3.提供的验收文件、资料、数据不真实；
第二十二条未能通过验收的项目，其承担单位可在接到通知后15日内提出复查申请。
第二十三条项目产生科技成果后，应按规定进行科技成果登记。
第七章附则
第二十四条技术部、行政管理部应按照国家有关规定，对公司立项的每个项目建立档案，妥善保存。其中项目合同文本及其重要附件、项目验收报告等文档须长期保存。
第二十五条本办法自发布之日起实施。
项目管理制度13
一、制定和落实工地例会和人员管理制度
1、会议时间和参加人员：工地现场例会一般在每周五下午三点进行，由现场项目经理、付经理主持召开；参加人员有工地现场管理人员、监理、总包与各施工队伍项目经理。
2、会议纪律：为了提高会议质量，解决实际问题，到会人员不得无辜请假；不得迟到早退；不得拨接手机；不得交头接耳开小会；保持会场肃静。会议主持要言简意赅，目的交待明确，把握好会议气氛和质量，开短会。发言人发言要简明扼要，不得跑题和冗长乏味。保证会议取得实效。
3、工地项目管理人员必须坚守岗位，按时出勤，明确个人职责，敬业爱岗。不得无辜不请假离开工地，实行工地管理人员全员考勤。员工工作业绩有现场项目经理付经理负责考核和发放。
二、制定和落实设计变更制度
1、施工过程中，设计变更是无法避免的实际问题。根据领导意图或者工程需要甲方应书面提出设计变更意向；
2、工地总工程师牵头联系设计单位进行设计变更；
3、变更费用等有甲方负责跟设计单位交涉商定、项目管理公司有义务和责任尽可能通过专业沟通为甲方节省资金，降低设计变更费用。
4、项目管理公司的总工程师负责审看图纸，并对总包单位进行技术交底，总包单位负责将变更的'图纸分门别类分发给施工队伍，并监督落实施工。
项目管理制度14
一、资金收入管理
(一)市财政安排和上级下达的各项资金;从各部门争取到的和本局预算外收入财政返回资金。必须一律进入局财会账户，实行统一管理。
(二)经营性收入:局属门面、房屋由后勤中心管理，实行对外出租，并按规定时间及时足额收取租金，存入后勤中心账户，严格执行收支两条线。
(三)有执收项目的科站，收费须出据财政规定的收款凭据。并及时(三日内)存入财政专户，不得隐瞒、截留、挪用。每月底应将收据和缴款凭证交局计财科对账。出现隐瞒、截留、挪用现象一经发现，除收缴外，并按违规金额的30%予以处罚，情节严重者追究行政或法律责任。
二、资金预算管理
(一)市财政预算内安排的专项资金，由局里根据工作需要统一安排。可作工作经费的资金，第一年按40%比例划到科室使用，从第二年起原则上不再作科室工作经费安排，各科站从市财政预算外或其他部门争取的资金，省农业厅和其他部门下达的专项工作经费原则上30%用于公用支出，70%用于业务支出。规费收入和罚没收入，经财政批准返回后，原则上按返回数的70%用于科站业务支出(新菜地开发资金除外)。
(二)业务科室实行“以收定支”，年度内单列核算。年初根据资金来源和项目实施内容拿出用款计划，报局领导审核，在预算范围内掌握使用。出现赤字的科室，除参加工作会议和下乡差旅费以及异常特殊紧急情况，经分管财务局长、局长批准可预支报账外，不得发生其他支出，计财科不得受理其报账单据。
(三)行政科室经费，由局里根据实际情况核定基数，在包干基数范围内掌握使用。后勤服务中心由局里根据历年车辆维修费、燃油费、公用水电费等支出情况核定包干基数，未按程序批准追加不得突破。
(四)市财政预算安排的职工福利费由局里统一列支，其他福利费，业务科站根据局里统一确定的标准从科站经费中列支;局领导及其他行政科室和离退休人员的福利费支出，从局公用经费中列支。
三、资金支出管理
(一)开支管理:除招待费另行规定外，其它一次性开支在600元以下的需经分管科室领导同意，600元以上的需经分管财务的局领导同意，开支1000以上需经局长同意(局长出差不在家，需经书记同意)，未经同意一律不予报销。
(二)差旅费管理:出差前需填写好市农业局因公出差审核表，注明出差的地点、时间、事由、随行人员，并按规定的审核程序审批。局领导、科站长(含副科站长)出差须经局长审批(若局长外出，报书记审批)，一般工作人员到省内出差，须经分管领导审批。所有人员到省外出差，由局长审批。出差回来半月内须进行差旅费报账。计财科不得受理无出差审批单的差旅费报销凭证。
(三)会议费管理:全局性或综合性的会议由办公室和计财科共同承办，相关科室配合，由计财科负责结帐。各科站召开专业性会议，须经局长批准，其费用从科站经费中列支。各种会议必须严格按照有关文件规定标准和政府采购要求，作出会议预算和选择会议地点，由分管领导签署意见，送计财科审核，报局长审批后方可召开。计财科按照局领导批准的预算金额审核报帐，超过部分不予报帐，手续不完备不予受理。
(四)招待费管理:招待费实行限额开支。核定招待费指标到科站，指标内按审批权限审批开支，并按发生额的10%扣交调节基金;无指标不得开支，如遇特殊情况要超指标接待应事先书面报告局领导，经局主要领导与分管财务领导，纪检组长集体审批后方可开支，并征计30%调节基金。所有招待费必须凭局统一印制的招待券和正式发票报账。
① 省农业厅副厅级以上(含副厅级)领导、市四班子领导、市直有关单位一把手、县(市、区)主要和分管领导、县(市、区)农业局、蔬菜局正职(局长和书记)来局向主要领导请示汇报工作，由局里统一出面接待的，其费用由局里承担;省厅处室领导的接待和属科站邀请或因联系科站业务工作接待的县分管领导或局长，其费用由科站承担。
②各科站因工作需要接待相关部门人员的，应控制陪客人数，原则上在定点宾馆(酒店)接待，实行签单消费，每月23日之前与定点宾馆结帐一次。若需在定点宾馆(酒店)以外的地方接待的，须报经分管领导同意，但原则上不得在四星级以上宾馆(酒店)接待，并当日现金结帐，不实行签单消费。县局来人，原则上实行工作餐，一般同志每人30元标准，县局领导每人40元标准。招待费300元以内须经科站长同意;300-500元须经分管领导同意;500-800元须经分管财务的领导同意;800元以上须经局长同意。
③ 招待用烟、酒实行统一采购。各科站招待用烟、酒到办公室领取登记，计财科按月核对分户核算到各科站。严格控制名酒名烟开支，未事先请示局长同意，计财科不受理各科室的烟、酒发票的核报。如遇特殊情况需供货商送一般烟酒的，须经局分管财务领导同意，送名烟名酒的需局长同意，否则一律由签单人自负。
(五)其他公务费管理
1、办公用品:科室根据需要，造出计划，报分管科室领导审批方可购买;局领导办公用品由办公室负责购买。原则上计财科不受理没有申报采购计划的办公用品的报帐。
2、交通费:因公到市内相关单位办事，一般情况下应乘坐公交车，严格控制出租车费的开支。对各科站市内交通费根据工作性质核定指标，办公室、政工科、计财科每年控制指标为1500元，其余科站每年控制为1200元。
3、邮寄费:各种信件的邮寄和传真由办公室统一办理，并负责登记，年终由计财科分户核算到各科站。
4、电话费:办公室按实核报，政工科、计财科、机关后勤中心三部电话，每部电话每月控制在200元以内，其他科站根据实际情况参照此标准执行，但每月不得超过300元。
5、水电费:由局机关后勤服务中心具体组织实施。
6、其他开支:本局在职干部职工，有住院或亲人(限父母、配偶)过世，需看望的，由政工科统一安排;除本科室干部职工住院和亲人过世，可在600元之内开支看望慰问外，其他科室一律不得用公款看望慰问。
(六)备用金管理
按照市会计核算中心备用金管理办法的要求使用备用金。联络员要保管好备用金，在每个报帐日先用备用金开支，然后持报帐凭证到核算中心报帐，及时补充备用金，并定期与“中心”会计柜进行对帐，做到帐实、帐帐、帐表相符，不得从所收取的现金收入中提取补充备用金或坐收坐支。
(七)修缮费管理
1、公用设施的维修:凡单项维修金额在600元以内的，由后勤中心作出预算，经计财科审核后报分管后勤中心的领导批准方可维修;凡单项维修金额在600元以上的，由后勤中心作出预算，经计财科审核后，报局长批准方可维修;如达到政府采购限额标准的`，须实行政府采购招标维修。
2、车辆维修:坚持先申报审批，后进厂维修的原则，由司机先申报维修项目，后勤中心签署意见，报局领导同意后方可到政府采购定点厂家维修。凡一次性维修金额在500元以上的，须报局长审批，500元以下的`报分管后勤中心的局领导审批。后勤中心指派专人负责现场监督和验收维修项目、维修质量，并以各车为户头建立维修档案，计财科负责与厂家结帐。
(八)借支规定:
因公出差或其他事由需向局里借支的，由借款人填写借款单，注明借支原因、金额、偿还期限，交计财科审核送分管财务领导审批后，报局长审定。
四、固定资产管理
(一)房屋、门面，水电设施，由后勤服务中心负责管理;各科室使用的其他资产由各科室负责;记录本、材料纸、信封等日常公用品由办公室负责管理。所有资产实行台帐管理。
(二)资产添置:添置所有日常用品，必须按规定实行报批、采购、验收和记帐制度，做到帐帐、帐物相符。
(三)资产报废:所使用的资产因使用日久不能修复需报废的，实行申报制度。使用科室提出申请，由计财科验证，注销报废处置。需报财政部门批准的，按相关规定执行。
(四)物资领取:办公室发放日常办公用品，必须实行领取登记制度，年终结算记入科室公务支出。
五、财会报账制度
(一)报账审批时间:每月9日10日，2425日为集中审批报帐时间，节假日顺延。
(二)报账程序:报账人须在报账前凭有效票据，填写报账审核表，由科站负责人签字后，在规定的报账时间前以科站为单位统一交计财科审核，送分管财务的领导审批后，报局长审查。所有开支原则上不得跨月报账。对超过三个月未报账的票据，必须经纪检组核实真伪，再确定能否报账。
有下列情形之一者，计财科将不受理审核报帐:① 无税务监制章的发票;②无收款单位签章的发票;③购物无经手人、验收人签字，开支无证明人证明;④数量、单价、金额不符的发票;⑤额资金无用款计划(预算)的开支;⑥应由分管科室领导审核签字而未签字的发票;⑦应由局长事前审批而未审批的开支;⑧内容说明不清的开支;⑨违财政制度或超过财政规定标准;⑩科站已出现红字或无计划资金;11白纸发票;12发票粘贴不符合要求。
六、财务监管制度
严格审核报销凭据，严禁私用公报，计财科审核发现可疑凭证，应及时向纪检组报告，经纪检组核实后方可报账。堵住虚报冒领。
成立以局长为组长，党组书记、纪检组长任副组长，相关科室负责人参加的财务监督小组，加强对财务分管领导履行职责的监督，定期对已审批的票据进行审核确认，对未按制度办理或超越权限办理的事项可行使否决权，对有重过错的责任人实行责任追究。每半年对财务收支情况在一定范围内公布一次。
项目管理制度15
第一章总则
第一条为规范工程项目施工现场管理，搞好项目的质量、进度、安全及成本控制，促进项目施工有序进行，确保建设项目的顺利完成，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目部、相关部门及施工现场的施工单位、监理单位。
第二章项目部的管理
第三条项目部的组织架构、人员配备、职责按照公司《组织管理手册》、《责权体系管理手册》、《岗位说明书》相关条款规定、要求执行。
第四条项目部应严格复核施工场地，建筑物的坐标、高程、轴线和建筑红线、室外道路轴线、各种管线、征地界线等，并做好记录，发现问题及时与有关部门协商解决。同时将测绘单位引入现场的坐标、高程点会同施工单位妥为保护，作为施工所需要的基准控制点位。
第五条招标工作结束，确定中标单位后三天，中标单位可按项目部划定的本项目施工场地范围，编制施工现场平面布臵图，进行施工前的准备工作。施工现场划分应统筹安排，保证道路通畅、合理，同时尽量不以影响室外施工为原则。
第六条工程开工前，由项目部会同监理、预决算人员共同对施工单位测绘的地形方格网图进行复核、签证。施工单位放线过程中，项目部要认真按建审图和总平面图复核其尺寸、坐标，并积极联系前期人员，予以验线认证，未经验线确认不能开工。
第七条开工必须要有开工报告。项目部要督促施工单位及时填报开工报告，并在前期准备完成后，确定开工日期，下达开工令。没有开工报告不允许开工，也不能拨付工程款。
第八条项目部应按施工单位的施工组织设计、施工现场平面布臵图，汇同设计、施工单位有关人员进行研究分析，提出改进措施，确定最优方案，作为指导施工、衡量施工单位技术管理水平的依据。
第九条项目部必须抓好审定批准后的施工组织设计或施工方案的落实工作，抓好月施工计划的按时编报和落实工作。要随时掌握施工单位各工种人员组成，材料进场，设备、构配件及外加工产品的到货和资金使用等情况，做到心中有数，及时发现和解决影响工程进度和质量的问题。
第十条项目部每周要检查、督促监理单位、施工单位召开现场协调会，落实计划。虚心听取质监站对工程分项分部质量的整改意见，找出问题并提出解决办法，保证工程顺利进行。同时项目部对所管项目要做好每日详实的施工日志，整理和归纳会议文件，使施工全过程的重要状况有文可查、有据可考。工程竣工后，汇同其他资料归入施工资料档案。
第十一条项目部要督促施工单位按时申报当月工程完成量及下月工程计划表，核实签字后，于当月20日（遇节假日提前2天）前送成本部审核，以便拨付工程进度款。
第十二条在工程建设过程中，及时掌握分部分项工程质量评定结果，审批样板间（层），随时作好政府有关部门对工程抽查必备的质量保证资料，参加观感质量检查，对提出的问题落实解决办法，密切配合施工单位和质量监督部门做好工作。
第十三条项目部要督促施工单位按时申报甲供材需求计划，及时审核上报；随时检查各种材料、构件、设备等出厂合格证和实验报告单，配合物资部做好材料供应工作。
第十四条工程现场签证、设计变更，要严格按照《设计变更管理流程》、《工程现场签证管理流程》规定的职责、权限、工作程序、管理要求执行。
第十五条工程竣工后，项目部要提供书面的准确开、竣工日期、提前和拖延工期的时间，组织进行单项验收和综合验收。工程竣工后半月内，由项目部负责督促施工单位清理施工现场，做到工完料净场地清，施工单位撤离现场。
第三章施工现场管理
第十六条工程开工前，建设单位、施工单位及监理单位分别明确各自驻施工现场的组织机构、人员及分工，施工单位应当指定项目经理，监理单位应确定总监理工程师，并及时将相关人员的职
务及联系方式上报汇总形成本工程通讯录，互相通知对方，并按合同约定到位。
第十七条工程实行总包和分包，由总包单位负责统一管理施工现场并监督检查分包单位的施工现场活动。分包单位应当在总包单位的.统一管理下，在其分包范围内建立施工现场管理责任制，认真组织实施。总包单位负责协调施工现场内各分包单位的施工现场活动。
第十八条监理公司总监，各施工单位项目经理每周必须保证5天在施工现场，有事要向建设单位请假。
第十九条施工单位、监理单位进场后，必须于一周内制作施工人员胸牌，佩带上岗。
第二十条工程开工前，施工单位必须编制该项工程的施工组织设计及施工现场平面布臵图，经监理公司审核同意后报建设单位项目部、设计技术部审批；该项工程实行总包、分包的应由总包单位负责编制施工组织总设计及分包施工组织设计。施工组织设计内容及深度应按有关规定执行，施工必须按照批准的施工组织设计进行；施工应当在批准的施工场地内组织进行，需要临时征用施工场地或临时占用道路的，应由相关方依法办理有关批准手续。
第二十一条每周定期由监理组织召开工程例会，特别情况另行确定，施工单位项目经理、技术负责人必须按时参加，必要时施工单位的法人代表（或单位主管负责人）按建设单位项目部的通知参加例会。如确有特殊原因不能到会者，应提前一天通知建设单位
项目部和工程总监，对无故不参加例会的施工单位项目经理，每出现一次罚款壹仟元人民币，迟到一次罚款叁佰元人民币，连续三次迟到或累计两次无故不参加工程例会时，建设单位将要求施工单位更换项目经理或给施工单位一定的经济处罚（不低于伍仟元人民币）。
第二十二条施工单位项目部要认真履行甲乙双方签订的工程承包施工合同，对执行合同中发生的异议应及时书面向建设单位和监理提出，在对合同争议未达成一致时，必须按监理的指令执行，否则按不听从监理指令处理。
第二十三条施工单位项目部必须确保安全、文明施工，特别是要做好各项安全工作，做好场地硬化、物料堆放、围墙、加工场地、工作面及通道的维护、环卫工作。施工单位项目部对建设单位和监理关于工程施工中的安全、质量、进度和文明施工的指令拒不执行时，经指出未改正者，每发生一次，建设单位项目部将处罚施工单位壹仟元人民币，所造成的后果全部由施工单位负责。
第二十四条施工中需要架设临时电线、移动电缆等，施工单位应当向有关主管部门提出申请，经批准后由有关专业技术人员实施。施工中需要停水、停电、封路而影响施工现场周围地区的单位和居民时，必须经有关部门批准，并事先通知受影响的单位和居民。施工单位在进行地下工程或基础工程施工时，发现文物、古化石、爆炸物、电缆等，应当暂停施工，保护好现场，及时向有关部门报告，在按有关规定处理完后，方可继续施工。
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